| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,252 | - 매출액 | 27,667 | |
| - 부채총계 | 18,346 | - 영업이익 | -2,659 | ||
| - 자본금 | 6,823 | - 당기순이익 | -3,258 | ||
| - 자본총계 | 16,906 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,258 | - 매출액 | 27,773 | |
| - 부채총계 | 18,353 | - 영업이익 | -3,178 | ||
| - 자본금 | 6,823 | - 당기순이익 | -3,258 | ||
| - 자본총계 | 16,905 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 1)제1호의안:제23기(2020년1월1일~2020년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2)제2-1호의안:사내이사 한정열 재선임의 건 ▶원안대로 승인 3)제2-2호의안:사내이사 김현철 재선임의 건 ▶원안대로 승인 4)제2-3호의안:사외이사 황현대 재선임의 건 ▶원안대로 승인 5)제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 6)제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정열 | 1962-10 | 3 | 재선임 | -경북대학교 대학원 경제학과 -한국은행 -삼성투자신탁 -(주)아이씨케이 사장(現) |
| 김현철 | 1967-07 | 3 | 재선임 | -대구대학교 통계학과 -(주)한국정보개발 -(주)KBC -(주)아이씨케이 상무(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황현대 | 1966-10 | 3 | 재선임 | -경북대학교 공법학과 -서울지방변호사회 법제위원 -변호사 황현대 법률사무소(現) -(주)아이씨케이 사외이사(現) |
-(주)지어소프트 감사 |