| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,013 | - 매출액 | 26,706 | |
| - 부채총계 | 32,125 | - 영업이익 | -9,861 | ||
| - 자본금 | 6,936 | - 당기순이익 | -11,988 | ||
| - 자본총계 | 7,888 | *주당순이익(원) | -357 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,925 | - 매출액 | 27,797 | |
| - 부채총계 | 32,037 | - 영업이익 | -9,893 | ||
| - 자본금 | 6,936 | - 당기순이익 | -12,053 | ||
| - 자본총계 | 7,888 | *주당순이익(원) | -359 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제1호 의안 : 제24기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2)제2호 의안 : 정관변경의 건 ▶원안대로 승인 3)제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 4)제4-1호 의안 : 사내이사 김남주 선임의 건 ▶원안대로 승인 5)제4-2호 의안 : 사외이사 김대호 선임의 건 ▶원안대로 승인 6)제5호 의안 : 감사 김영창 재선임의 건 ▶원안대로 승인 7)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 8)제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 4-1호 의안 : 사내이사 김남주 선임의 건은 제24기 정기주주총회에서주주의 동의를 얻었으나 일신상의 사유로 본인이 승낙을 고사하므로 가결되지 아니하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남주 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사 - 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA) - 중소기업 신지식인 선정 - 前 대구과학대학 겸임교수 - 前 영남대학교 겸임교수 - 前 대구대학교 겸임교수 - 前 (주)아이씨케이 대표이사 - 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대호 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 전남대학교 사범대학 중퇴 - 제29회 사법시험 합격 - 前 대검찰청 중앙수사부 검찰연구관 - 前 서울중앙지방검찰청 조사부장 - 前 김앤장 법률사무소 변호사 - 現 충장법률사무소 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영창 | 1956-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 명지대학교 경영학과 - 안진회계법인 - 회계법인 예교 - 現 (주)아이씨케이 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업 18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업 19. 결제중계시스템 운영업 20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 21. 기타 부가통신 서비스업 22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업 23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업 24. 전자금융업 및 전자금융보조업 25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업 26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업 27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업 28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 29. 지불결제 플랫폼 사업 30. 정보통신서비스업 및 공사업 31. 지식정보서비스업 32. 부동산 개발업 및 임대업 33. 광고 마케팅 기획 및 대행업 |
신규사업 진출에 따른 목적 첨삭 및 용어 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 전산카드 제조업 2. 소프트웨어 제조 판매 및 수출입업 4. 신용카드 제조 및 기기 수출입업 7. 전산카드 제조기기 판매 및 수출입업 8. 프로젝트 컨설팅업 12. 전산카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 13. e-비지니스업 22. 용역사업 |
1. 전자카드 제조업 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업 11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 12. e-비즈니스업 16. 용역사업 및 인터넷 서비스업 |
신규사업 진출에 따른 목적 첨삭 및 용어 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 9. 전용회선 사업 15. 전자상거래업 16. 단말기 제조업 18. 부가 통신업 19. 정보통신 공사업 20. 광고 대행업 |
8번과 통합 22번과 통합 삭제 21번과 통합 30번과 통합 33번과 통합 |
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