| 정정일자 | 2022-05-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 05월 09일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (가) 1-1호 의안 : 사내이사 김남주 선임의 건 (나) 1-2호 의안 : 사내이사 전상혁 선임의 건 2) 제 2호 의안 : 정관변경의 건(상호변경, 목적사업 추가) |
1) 제 1호 의안 : 사내이사 김남주 선임의 건 2) 제 2호 의안 : 정관변경의 건(상호변경, 목적사업 추가) |
| 4. 이사회결의일(결정일) -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
2022-05-09 불참 |
2022-05-30 참석 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제 2호 의안 정관변경의 건은 상호변경(주식회사 셀피모빌리티, Cellfie Mobility Co.,Ltd)과 목적사업 추가에 대한 변경안건 입니다. | - 제 2호 의안 정관변경의 건은 상호변경(주식회사 셀피글로벌, Cellfie Global Co.,Ltd.)과 목적사업 추가에 대한 변경안건 입니다. |
| - 의안의 주요변경사항은 사내이사 선임에 관한 건 입니다. - 정관변경의 주요변경사항은 상호변경에 관한 건 입니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제25기 임시주주총회 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 사내이사 김남주 선임의 건 2) 제 2호 의안 : 정관변경의 건(상호변경, 목적사업 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제 2호 의안 정관변경의 건은 상호변경(주식회사 셀피글로벌, Cellfie Global Co.,Ltd.)과 목적사업 추가에 대한 변경안건 입니다. - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2022-05-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-05-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남주 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | - 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사 - 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA) - 중소기업 신지식인 선정 - 前 대구과학대학 겸임교수 - 前 영남대학교 겸임교수 - 前 대구대학교 겸임교수 - 前 (주)아이씨케이 대표이사 - 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 전자화폐 제조, 발급업 35. 데이터측정 및 분석업(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공) 36. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업 37. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 38. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 39. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 40. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 41. 기타 디지털 미디어 관련 사업 42. 여론조사 및 리서치업 43. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 44. 투자업, 투자자문업 45. 경영관리업 및 경영관리 부수업 |
업무상 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |