가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김남주 | 68.07.25 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김남주 | (주)아이씨케이 고문 | 2001&cr;2004&cr;2001&cr;1998~1999&cr;2002~2003&cr;2004~2004&cr;1998~2019&cr;2017~2019 | - 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사&cr;- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA)&cr;- 중소기업 신지식인 선정&cr;- 前 대구과학대학 겸임교수&cr;- 前 영남대학교 겸임교수&cr;- 前 대구대학교 겸임교수&cr;- 前 (주)아이씨케이 대표이사&cr;- 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 후보자 김남주는 당사의 전 대표이사 및 현 고문으로서 지난 임기중 회사의 안정적인 성장에 기여하였으며, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식은 앞으로도 회사의 발전에 기여할 것으로 판단 되어 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호)&cr;본 회사는 "주식회사 아이씨케이"라 한다.&cr;영문으로는 "ICK Co.,Ltd." (약호는 ick)라 표기한다. | 제1조(상호)&cr; 본 회사는 "주식회사 셀피글로벌"이라 한다.&cr;영문으로는 "Cellfie Global Co.,Ltd." 라 표기한다. | 상호변경&cr;&cr; |
| 제2조(목적)&cr;본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr; 1. 전자카드 제조업 &cr; 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업&cr; 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 &cr; 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 &cr; 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 &cr; 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 &cr; 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 &cr; 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업&cr; 9. 멀티 미디어 영상 사업 &cr;10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 &cr;11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 &cr;12. e-비즈니스업 &cr;13. 웹포털사업 &cr;14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 &cr;15. 주차시설 관리업&cr;16. 용역사업 및 인터넷 서비스업&cr;17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업&cr;18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업&cr;19. 결제중계시스템 운영업&cr;20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 &cr;21. 기타 부가통신 서비스업&cr;22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업&cr;23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업&cr;24. 전자금융업 및 전자금융보조업&cr;25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업&cr;26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업&cr;27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업&cr;28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업&cr;29. 지불결제 플랫폼 사업&cr;30. 정보통신서비스업 및 공사업&cr;31. 지식정보서비스업&cr;32. 부동산 개발업 및 임대업&cr;33. 광고 마케팅 기획 및 대행업&cr;34. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업 | 제2조(목적)&cr;본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr; 1. 전자카드 제조업 &cr; 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업&cr; 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 &cr; 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 &cr; 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 &cr; 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 &cr; 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 &cr; 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업&cr; 9. 멀티 미디어 영상 사업 &cr;10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 &cr;11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 &cr;12. e-비즈니스업 &cr;13. 웹포털사업 &cr;14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 &cr;15. 주차시설 관리업&cr;16. 용역사업 및 인터넷 서비스업&cr;17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업&cr;18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업&cr;19. 결제중계시스템 운영업&cr;20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 &cr;21. 기타 부가통신 서비스업&cr;22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업&cr;23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업&cr;24. 전자금융업 및 전자금융보조업&cr;25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업&cr;26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업&cr;27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업&cr;28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업&cr;29. 지불결제 플랫폼 사업&cr;30. 정보통신서비스업 및 공사업&cr;31. 지식정보서비스업&cr;32. 부동산 개발업 및 임대업&cr;33. 광고 마케팅 기획 및 대행업&cr; 34. 전자화폐 제조, 발급업 &cr;35. 데이터측정 및 분석업&cr; (핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공)&cr;36. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업&cr;37. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업&cr;38. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업&cr;39. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업&cr;40. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업&cr;41. 기타 디지털 미디어 관련 사업&cr;42. 여론조사 및 리서치업&cr;43. 선불전자지급수단 발행 및 관리업&cr;44. 투자업, 투자자문업&cr;45. 경영관리업 및 경영관리 부수업&cr;46. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업 | 업무상 목적 추가&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;추가&cr;추가&cr;&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr; |
| 제4조(공고방법) &cr;본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cardnsoft.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. &cr;(개정된 공고방법은 2010년 5월 29일부터 시행한다.) | 제4조(공고방법) &cr;본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com] 에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. &cr; (개정된 공고방법은 2022년 6월 17일부터 시행한다.) | &cr;홈페이지주소 변경&cr;&cr;&cr;시행일자 변경 |
| 부 칙 &cr;1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.&cr;다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr;2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.&cr;감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr;감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. | 부 칙 &cr;1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.&cr;다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr;2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.&cr;감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr;감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.&cr; 3. 시행일 : 이 정관은 2022년 6월 17일부터 시행한다. | &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;시행일자 변경 |
※ 기타 참고사항
- 상기 정관의 변경은 제 25기 임시주주총회 안건으로 2022년 06월 17일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.