| 2022년 07월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 02일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> | 임시주주총회&cr;개최일 및 안건 변경 | 주1) | 주2) | |||||||||||||||
| 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 |
가. 권유기간
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가. 권유기간
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| □ 피권유자가 위임장을 &cr;수여하는 방법 | - 접수 기간 : 2022년 6월 16일(목) 까지 | - 접수 기간 : 2022년 8월 1일(월) 까지 | ||||||||||||||||
| 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 |
가. 주주총회 일시 및 장소
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가. 주주총회 일시 및 장소
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| □ 전자투표에 관한 사항 |
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주3) |
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| 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 | - |
※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 : 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 07월 22일 09시 ~ 2022년 08월 01일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리 |
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| III. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr;□ 이사의 선임 | 주4) | 주5) | ||||||||||||||||
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr;□ 정관의 변경 | 주6) | 주7) | ||||||||||||||||
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr;□ 감사의 선임 | - | 주8) |
&cr;주1)
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 다. 주총 소집공고일 | 2022.06.02 | 라. 주주총회일 | 2022.06.17 |
| 마. 권유 시작일 | 2022.06.08 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 정관의변경 | |||
&cr; 주2)
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 다. 주총 소집공고일 | 2022.07.18 | 라. 주주총회일 | 2022.08.02 |
| 마. 권유 시작일 | 2022.07.22 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr&cr;모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
&cr; 주3)
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2022년 7월 22일 09시 ~ 2022년 8월 1일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 |
- 전자투표 행사기간 : 2022년 07월 22일 09시 ~ 2022년 08월 01일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
&cr; 주4)
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김남주 | 68.07.25 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김남주 | (주)아이씨케이 고문 | 2001&cr;2004&cr;2001&cr;1998~1999&cr;2002~2003&cr;2004~2004&cr;1998~2019&cr;2017~2019 | - 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사&cr;- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA)&cr;- 중소기업 신지식인 선정&cr;- 前 대구과학대학 겸임교수&cr;- 前 영남대학교 겸임교수&cr;- 前 대구대학교 겸임교수&cr;- 前 (주)아이씨케이 대표이사&cr;- 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 후보자 김남주는 당사의 전 대표이사 및 현 고문으로서 지난 임기중 회사의 안정적인 성장에 기여하였으며, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식은 앞으로도 회사의 발전에 기여할 것으로 판단 되어 후보자로 추천합니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
&cr; 주5)
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박정철 | 64.03.12 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김도연 | 78.09.19 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 봉남영 | 80.01.21 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 현승민 | 67.01.19 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 한창휘 | 71.08.13 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박정철 | (주)씨앤유글로벌 경영본부장 | 1983~1990&cr;1992~1995&cr;2009~2014&cr;2015~2016&cr;2014~2019&cr;2017~2020&cr;2020~ |
- 고려대학교 국어국문학과 - 중앙교육진흥연구소 - (주)바이칼전기 부사장 - (주)샤인엔지니어링 사장 - (주)포스파워 대외협력 - (주)세니온 경영본부장 - (주)씨앤유글로벌 경영본부장 |
- |
| 김도연 | (주)로보쓰리 부사장 | 1997~2004&cr;2002~2015&cr;2012~2016&cr;2022~ |
- 중앙대 노어과 - (주)200하우스 대표이사 - (주)DONGHAE 대표이사 - (주)로보쓰리 부사장 |
- |
| 봉남영 | DB금융투자 FAS팀 | 2005~2007&cr;2007~2009&cr;2009~2017 |
- 고려대학교 토목환경공학 - 유진투자증권 기업금융팀 - DB금융투자 FAS팀 |
- |
| 현승민 | 연일산업(주) 대표 | 1985~1987&cr;1990~1992&cr;~2002&cr;~2011 |
- 유한대학 - 신성패카드 - 연일광고기획 대표 - 연일산업(주) 대표 |
- |
| 한창휘 | (주)미래스페이스 대표이사 | 1990~1994&cr;2022 |
- 한성대학교 경제학과 - (주)미래스페이스 대표이사 |
- |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
- 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.&cr;- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 해당 후보자는 기업경영에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
&cr; 주6)
□ 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호)&cr;본 회사는 "주식회사 아이씨케이"라 한다.&cr;영문으로는 "ICK Co.,Ltd." (약호는 ick)라 표기한다. | 제1조(상호)&cr;본 회사는 "주식회사 셀피글로벌"이라 한다.&cr;영문으로는 "Cellfie Global Co.,Ltd." 라 표기한다. | 상호변경&cr;&cr; |
| 제2조(목적)&cr;본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr; 1. 전자카드 제조업&cr; 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업&cr; 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업&cr; 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업&cr; 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업&cr; 6. 우편물 발송 및 제조 판매업&cr; 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업&cr; 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업&cr; 9. 멀티 미디어 영상 사업&cr;10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업&cr;11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업&cr;12. e-비즈니스업&cr;13. 웹포털사업&cr;14. 지능형 교통시스템 제조 판매업&cr;15. 주차시설 관리업&cr;16. 용역사업 및 인터넷 서비스업&cr;17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업&cr;18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업&cr;19. 결제중계시스템 운영업&cr;20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업&cr;21. 기타 부가통신 서비스업&cr;22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업&cr;23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업&cr;24. 전자금융업 및 전자금융보조업&cr;25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업&cr;26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업&cr;27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업&cr;28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업&cr;29. 지불결제 플랫폼 사업&cr;30. 정보통신서비스업 및 공사업&cr;31. 지식정보서비스업&cr;32. 부동산 개발업 및 임대업&cr;33. 광고 마케팅 기획 및 대행업&cr;34. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업 | 제2조(목적)&cr;본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr; 1. 전자카드 제조업&cr; 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업&cr; 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업&cr; 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업&cr; 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업&cr; 6. 우편물 발송 및 제조 판매업&cr; 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업&cr; 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업&cr; 9. 멀티 미디어 영상 사업&cr;10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업&cr;11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업&cr;12. e-비즈니스업&cr;13. 웹포털사업&cr;14. 지능형 교통시스템 제조 판매업&cr;15. 주차시설 관리업&cr;16. 용역사업 및 인터넷 서비스업&cr;17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업&cr;18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업&cr;19. 결제중계시스템 운영업&cr;20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업&cr;21. 기타 부가통신 서비스업&cr;22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업&cr;23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업&cr;24. 전자금융업 및 전자금융보조업&cr;25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업&cr;26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업&cr;27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업&cr;28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업&cr;29. 지불결제 플랫폼 사업&cr;30. 정보통신서비스업 및 공사업&cr;31. 지식정보서비스업&cr;32. 부동산 개발업 및 임대업&cr; 33. 광고 마케팅 기획 및 대행업&cr;34. 전자화폐 제조, 발급업&cr;35. 데이터측정 및 분석업&cr; (핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공)&cr;36. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업&cr;37. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업&cr;38. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업&cr;39. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업&cr;40. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업&cr;41. 기타 디지털 미디어 관련 사업&cr;42. 여론조사 및 리서치업&cr;43. 선불전자지급수단 발행 및 관리업&cr;44. 투자업, 투자자문업&cr;45. 경영관리업 및 경영관리 부수업&cr;46. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업 | 업무상 목적 추가&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;추가&cr;추가&cr;&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr; |
| 제4조(공고방법)&cr;본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cardnsoft.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.&cr;(개정된 공고방법은 2010년 5월 29일부터 시행한다.) | 제4조(공고방법)&cr;본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.&cr;(개정된 공고방법은 2022년 6월 17일부터 시행한다.)&cr; | &cr;홈페이지주소 변경&cr;&cr;&cr;시행일자 변경 |
| 부 칙&cr;1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.&cr;다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr;2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.&cr;감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr;감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. | 부 칙&cr;1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.&cr;다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr;2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.&cr;감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr;감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.&cr;3. 시행일 : 이 정관은 2022년 6월 17일부터 시행한다.&cr; | &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;시행일자 변경 |
※ 기타 참고사항
- 상기 정관의 변경은 제 25기 임시주주총회 안건으로 2022년 06월 17일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.
&cr; 주7)
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호)&cr;본 회사는 "주식회사 아이씨케이"라 한다.&cr;영문으로는 "ICK Co.,Ltd." (약호는 ick)라 표기한다. | 제1조(상호)&cr; 본 회사는 "주식회사 셀피글로벌"이라 한다.&cr;영문으로는 "Cellfie Global Co.,Ltd." 라 표기한다. | 상호변경&cr;&cr; |
| 제2조(목적)&cr;본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr; 1. 전자카드 제조업 &cr; 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업&cr; 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 &cr; 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 &cr; 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 &cr; 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 &cr; 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 &cr; 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업&cr; 9. 멀티 미디어 영상 사업 &cr;10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 &cr;11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 &cr;12. e-비즈니스업 &cr;13. 웹포털사업 &cr;14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 &cr;15. 주차시설 관리업&cr;16. 용역사업 및 인터넷 서비스업&cr;17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업&cr;18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업&cr;19. 결제중계시스템 운영업&cr;20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 &cr;21. 기타 부가통신 서비스업&cr;22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업&cr;23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업&cr;24. 전자금융업 및 전자금융보조업&cr;25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업&cr;26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업&cr;27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업&cr;28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업&cr;29. 지불결제 플랫폼 사업&cr;30. 정보통신서비스업 및 공사업&cr;31. 지식정보서비스업&cr;32. 부동산 개발업 및 임대업&cr;33. 광고 마케팅 기획 및 대행업&cr;34. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업 | 제2조(목적)&cr;본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr; 1. 전자카드 제조업 &cr; 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업&cr; 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 &cr; 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 &cr; 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 &cr; 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 &cr; 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 &cr; 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업&cr; 9. 멀티 미디어 영상 사업 &cr;10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 &cr;11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 &cr;12. e-비즈니스업 &cr;13. 웹포털사업 &cr;14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 &cr;15. 주차시설 관리업&cr;16. 용역사업 및 인터넷 서비스업&cr;17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업&cr;18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업&cr;19. 결제중계시스템 운영업&cr;20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 &cr;21. 기타 부가통신 서비스업&cr;22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업&cr;23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업&cr;24. 전자금융업 및 전자금융보조업&cr;25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업&cr;26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업&cr;27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업&cr;28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업&cr;29. 지불결제 플랫폼 사업&cr;30. 정보통신서비스업 및 공사업&cr;31. 지식정보서비스업&cr;&cr;32. 광고 마케팅 기획 및 대행업&cr; 33. 전자화폐 제조, 발급업 추가&cr;34. 데이터측정 및 분석업(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지 보수 및 제공)&cr;35. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업 추가&cr;36. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 추가&cr;37. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 추가&cr;38. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 추가&cr;39. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 추가&cr;40. 기타 디지털 미디어 관련 사업 추가&cr;41. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 추가&cr;42. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 추가&cr;43. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 추가&cr;44. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 추가&cr;45. 정밀화학소재 제조 및 판매업 추가&cr;46. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 추가&cr;47. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 추가&cr;48. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업 추가&cr;49. 금융자산에 대한 투자업 추가&cr;50. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업 | 업무상 목적 추가&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 48번과 통합 &cr;&cr; 추가&cr;추가&cr;&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가&cr;추가 |
| 제4조(공고방법) &cr;본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cardnsoft.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. &cr;(개정된 공고방법은 2010년 5월 29일부터 시행한다.) | 제4조(공고방법) &cr;본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com] 에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. &cr; (개정된 공고방법은 2022년 8월 2일부터 시행한다.) | &cr;홈페이지주소 변경&cr;&cr;&cr;시행일자 변경 |
| 부 칙 &cr;1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.&cr;다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr;2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.&cr;감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr;감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. | 부 칙 &cr;1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.&cr;다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr;2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.&cr;감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr;감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.&cr; 3. 시행일 : 이 정관은 2022년 8월 2일부터 시행한다. | &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;시행일자 변경 |
※ 기타 참고사항
- 상기 정관의 변경은 제 25기 임시주주총회 안건으로 2022년 08월 02일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.
&cr; 주8)
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김광현 | 53.03.27 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김광현 | 한국산업융합협회 등기이사&cr;한국디지털금융통화협회 이사회 의장 | 1974~1980&cr;1980~1985&cr;1998~2001&cr;2008~2010&cr;2009~2011&cr;2012~2014&cr;2011~현재&cr;2019~현재 | - 고려대학교 경영학과&cr;- IBM&cr;- LG CNS&cr;- (주)코스콤 사장&cr;- 한국전자문서산업협회 회장&cr;- NH농협증권 사외이사&cr;- 한국산업융합협회 등기이사&cr;- 한국디지털금융통화협회 이사회 의장 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 해당 후보자는 사외이사 등을 역임해 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.