| 1. 결의사항 | 제 25기 임시주주총회 1. 제1호 의안 : 정관변경의 건 - 수정동의를 포함한 원안대로 가결 - 수정동의 후 의안 1) 상호변경 및 사업목적 추가, 변경 : 원안과 동일 2) 발행할 주식의 총수(제5조) 변경 : 오천만주에서 일억 주로 변경 3) 전환사채의 발행(제18조) 한도변경 : 이백억원에서 일천억원으로 변경 4) 신주인수권부사채의 발행(제19조) 한도변경 : 이백억원에서 일천억원으로 변경 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 김정은 선임의 건 - 원안대로 가결 (2) 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건 - 원안대로 가결 (3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이선민 선임의 건 - 원안대로 가결 (4) 제2-4호 의안 : 사외이사 한창휘 선임의 건 - 원안대로 가결 (5) 제2-5호 의안 : 사외이사 김경아 선임의 건 - 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 감사 현승민 선임의 건 - 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제1호 의안 정관변경의 건이 가결 됨에 따라 당사의 상호는 "주식회사 셀피글로벌(Cellfie Global Co.,Ltd.)"로 변경되었습니다. 자세한 사항은 2022년 08월 16일 "상호변경 안내" 공시를 별도로 참고 바랍니다. - 제1호 의안은 발행할 주식의 총수, 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행에 대한 수정동의가 제출되어 표결결과 특별결의요건을 충족하여 가결되었습니다. - 제1호 의안은 수정동의가 발생하였으므로 해당안건의 전자투표행사 의결권은 기권처리 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-05-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-05-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-05-09 주주총회소집결의 2022-05-30 주주총회소집결의 2022-06-02 주주총회소집공고 2022-06-02 참고서류 2022-06-15 주주총회소집결의 2022-07-12 주주총회소집결의 2022-07-18 주주총회소집공고 2022-07-18 참고서류 2022-08-01 주주총회소집결의 2022-08-01 주주총회소집공고 2022-08-01 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정은 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 대학원 법학전공 - 경희대학교 교직원 - (주)부영중공업 재무이사 - (주)토가 수출입담당이사 - (주)유니오토 재무이사 - (주)에이앤티엔 이사 - (주)블랑헬스케어 이사 |
| 김도연 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대 노어과 - (주)200하우스 대표이사 - (주)DONGHAE 대표이사 - (주)로보쓰리 부사장 |
| 이선민 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울문화고 - 라전모방 - 홍륜산업 - (주)닉스콜렉션 - (주)프로에스콤 - 아름다운오늘 협동조합 사무국장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창휘 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | - 한성대학교 경제학과 - (주)미래스페이스 대표이사 |
(주)미래스페이스 대표이사 |
| 김경아 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | - 조선대학교 수학과 - 아이템플 영재교육원 - (사)한국어문논술평가원 이사 및 광주전남 총괄본부장 - (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사 |
(주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승민 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 유한대학 - 신성패카드 - 연일광고기획 대표 - 연일산업(주) 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33. 전자화폐 제조, 발급업 34. 데이터측정 및 분석업(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공) 35. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업 36. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 37. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 38. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 39. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 40. 기타 디지털 미디어 관련 사업 41. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 42. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 43. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 44. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 45. 정밀화학소재 제조 및 판매업 46. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 47. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 48. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업 49. 금융자산에 대한 투자업 |
업무상 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 32. 부동산 개발업 및 임대업 | 48번과 통합 | |