| 정정일자 | 2022-11-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-10-14 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 주요내용 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 미정 (추후 확정 예정) | <제25기 임시주주총회 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고 2. 주주총회 의안 1) 제1호 의안 : 정관변경의 건(소수주주제안에 의한 초다수결의제 조항 변경) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(소수주주제안) 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 유지한 선임의 건 나. 제2-2호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건 다. 제2-3호 의안 : 사내이사 박채영 선임의 건 라. 제2-4호 의안 : 사내이사 설풍진 선임의 건 마. 제2-5호 의안 : 사외이사 박선엽 선임의 건 바. 제2-6호 의안 : 사외이사 권경희 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 박연주 선임의 건(소수주주제안) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-14 | 2022-11-21 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 주요 의안은 결정되지 않았으며, 추후 안건 확정시 정정공시를 할 예정입니다. | - 당사는 소수주주제안에 따른 안건을 본 임시주주총회 의안에 반영하였습니다. |
| - 임시주주총회 의안 주요내용이 확정됨에 따른 정정공시 입니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-06 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제25기 임시주주총회 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고 2. 주주총회 의안 1) 제1호 의안 : 정관변경의 건(소수주주제안에 의한 초다수결의제 조항 변경) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(소수주주제안) 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 유지한 선임의 건 나. 제2-2호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건 다. 제2-3호 의안 : 사내이사 박채영 선임의 건 라. 제2-4호 의안 : 사내이사 설풍진 선임의 건 마. 제2-5호 의안 : 사외이사 박선엽 선임의 건 바. 제2-6호 의안 : 사외이사 권경희 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 박연주 선임의 건(소수주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 소수주주제안에 따른 안건을 본 임시주주총회 의안에 반영하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-08-16 주주총회소집결의 2022-08-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-09-07 주주총회소집결의 2022-09-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-09-20 주주총회소집결의 2022-09-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-10-14 주주총회소집결의 2022-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분) 2022-11-17 소송등의판결ㆍ결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지한 | 1957-06 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 전기공학과 - 한국전력 - 한국구력원자력 - 두성엔지니어링 이사 |
| 김정훈 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 토목학과 - 덕산컨설팅 대표이사 - (주)윙스포츠 사내이사 - 재단법인 김익진 장학회 대표 |
| 박채영 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | - 전남대학교 지질학과 - CJ Feed Indonesia CFO - 동아원 캄보디아 관리이사 - 신성자동차 CFO |
| 설풍진 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 섬유공학과 - 롯데백화점 부산본점장 - 롯데백화점 대구지역장 - (주)롯데 GFR 대표이사 - 다우닝 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선엽 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 대학원 경영학 석사 - (주)IR큐더스 컨설팅부 이사 - (주)손오공 기획팀 이사 - (주)코아스 상무이사(CFO) - (주)태광이엔씨 상무이사(CFO) |
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| 권경희 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 간호학과 - (복)기독성심원 사외이사 - 홍성군 건강도시위원회 위원 - 전국대학보건행정교수회 이사 -대한생활습관의학원 학술이사 - 백석문화대 보건의료행정과 학과장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연주 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 새빛회계법인 감사본부 - 안진회계법인 - 신한아이타스 경영지원실 - 새시대회계법인 - 세무법인 자성 - 삼덕회계법인 |