| 정정일자 | 2025-06-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-20 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 김영석의 이사등으로 재직중인 다른 법인명(직위) 항목의 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 - 김영석 : 이사등으로 재직중인 다른 법인명(직위) |
- | - 깨끗한나라 주식회사 사외이사 |
| - 사외이사 후보자에 관한 약력 확인으로 인한 기재정정입니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 미정(추후 소집공고시 확정 예정) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제28기 임시주주총회 부의안건(주주제안) 가. 제1호 의안 : 임시의장 윤정엽(셀피글로벌주주1호조합 대표조합원) 선임의 건 나. 제2호 의안 : 이사 및 감사 해임의 건 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건 2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건 3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건 4) 제2-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건 5) 제2-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건 6) 제2-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건 7) 제2-7호 의안 : 감사 현승민 해임의 건 8) 제2-8호 의안 : 감사 정일세 해임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건 2) 제3-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건 3) 제3-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건 4) 제3-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건 5) 제3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 6) 제3-6호 의안 : 감사 임방진 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | - | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 대구고등법원 2025. 5. 30.자 2025라10037 결정에 근거하여 청구주주의 요청에 따라 소집되는 임시주주총회로 당사의 이사회결의는 수반되지 않습니다. - 당사는 주주제안에 따른 안건을 본 임시주주총회 의안에 반영하였습니다. - 본 임시주주총회 개최장소는 추후 확정시 재공시 하겠습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-05-30 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가) |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정엽 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - (전)삼성물산 - (전)HSBC HongKong - (현)(주)스마트시네마코리아 대표이사 |
| 김영구 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 - 서울대학교 대학원 경영학과 - (전)LG경제연구원 경영컨설팅센터 - (전)BearingPoint Korea - (전)LIG 손해보험 - (현)(주)스마트시네마코리아 부사장 |
| 강상현 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 국제경제학과 - (전)법률사무소 약속 - (전)녹두 법률사무소 - (전)American International Group Life - (현)(주)스마트시네마코리아 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재정 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 행정학 석사 - 영국 웨일즈대학교 경영 학 석사 - 제28회 행정고시 합격 - (전)고용노동부 기획조정 실장 - (전)청와대 노동비서관실 선임행정관 - (전)SK하이닉스 상임고문 - (현)에코프로비엠 사외이사 - (현)법무법인 YK 고문 |
- 에코프로비엠 사외이 사 |
| 김영석 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 Sports Science 박사 - (전)POSTECH 미래IT융 합연구원 부원장 - (전)POSTECH 인공지능 연구원 석좌교수 - (현)Sensors 객원편집위 원 - (현)Google Cloud 파트 너십 체결권자 - (현)포항공과대학교 (POSTECH) 전자전기공학 과 석좌교수 |
- 깨끗한나라 주식회사 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임방진 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대학교 국제경제학과 - (전)삼일회계법인 공인회계사 - (전)케이디비생명보험(주) - (전)대주회계법인 - (전)오렌지라이프생명보험(주) - (현)대주회계법인 공인회계사 |