| 1. 결의사항 | - 제28기 임시주주총회 가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ▶ 의결정족수 미달로 부결 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (2) 제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (3) 제2-3호 의안 : 사외이사 박형봉 선임의 건 ▶ 당사 정관 제33조에 위반되어 적법하게 가결될 수 없어 안건이 폐기되어 부결 (4) 제2-4호 의안 : 사외이사 윤준수 선임의 건 ▶ 당사 정관 제33조에 위반되어 적법하게 가결될 수 없어 안건이 폐기되어 부결 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 안상길 사내이사 및 이예진 사외이사는 금일 주총시작 전 사임서를 제출하였습니다. | ||
| ※관련공시 | 2025-07-14 주주총회소집공고 2025-07-11 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승훈 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | - (주)피카디리코리아 대표이사 - (주)맥켄리인베스트먼트 이사 - PetroVietnamOil St ockpileco 이사 - 현) 유니온개발㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용철 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 - 서울행정법원 부장판사 - 서울남부지방법원 부장판사 - 서울남부지방법원장 - 울산지방법원 부장판사 - (현)법무법인 우승 대표변호사 |
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