가. 의안 제목
- 임시의장 윤정엽 (셀피글로벌주주1호조합 대표조합원) 선임의 건
나. 의안의 요지
- 주주제안에 의한 안건상정
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 유기종 | 1982.10.04 | - Las Vegas Sands Corporation (Senior Executive)- 세중산업㈜ 이사 | 2026.03.30 |
| 안상길 | 1957.05.08 | - 경찰청 특수수사과- 평창경찰서 수사과장- 송파경찰서 감사관 등- 법무법인 다전 자문역 | 2026.03.30 |
| 이수미 | 1979.12.11 | - SADI(Samsung Art and Design Institute)- 제이앤에이산업개발 대표이사 | 2026.03.30 |
| 김경아 | 1973.02.08 |
- 아이템플 영재교육원 - (사)한국어문논술평가원 이사 및 광주전남 총괄본부장 - (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사 |
2025.08.15 |
| 이국래 | 1976.07.12 | - 부광의료기- 내비게이션 센터 경영- 주식회사 썸머스타 이사 | 2026.03.30 |
| 이예진 | 1992.01.05 | - 하나은행 골드클럽(은행 VIP관리)- 비플라워 이사 | 2026.03.30 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 유기종 | 주주제안에 따른 해임안건 상정 |
| 안상길 | |
| 이수미 | |
| 김경아 | |
| 이국래 | |
| 이예진 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 현승민 | 1967. 01.19 |
- 유한대학 - 신성패카드 - 연일광고기획 대표 - 연일산업(주) 대표 |
2025.08.15 |
| 정일세 | 1961. 04. 01 | - 중앙산업- 부성자동차 감사- 농소개발 감사 | 2026.03.30 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 현승민 | 주주제안에 따른 해임안건 상정 |
| 정일세 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤정엽 | 1969. 05. 07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 최대주주의 대표조합원 | 주주제안 |
| 김영구 | 1969. 04. 26 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 강상현 | 1970. 01. 06 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 조재정 | 1962. 03. 16 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 김영석 | 1971. 03. 19 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤정엽 | 기업인 | 1988~1995 1995~20042004~2017 2019~현재 | - 연세대학교 경영학과- (전)삼성물산- (전)HSBC Hong Kong- (현)(주)스마트시네마코리아 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 김영구 | 기업 임원 | 1989~1995 1995~19971997~1999 2000~2003 2003~2008 2023~현재 | - 서울대학교 경영학과- 서울대학교 대학원 경영학 석사- (전)LG경제연구원 경영컨설팅센터- (전)BearingPoint Korea- (전)LIG 손해보험- (현)(주)스마트시네마코리아 부사장 | 해당사항 없음 |
| 강상현 | 기업 임원 | 1988~19962000~20002017~20182018~2021 2023~현재 | - 서울대학교 국제경제학과- (전)American International Group Life- (전)녹두 법률사무소- (전)법률사무소 약속- (현)(주)스마트시네마코리아 부사장 | 해당사항 없음 |
| 조재정 | 법무법인 고문 | 1986~1989 1998~1999 19841985~20132008~20092016~2019 2022~현재 2023~현재 | - 서울대학교 행정학 석사- 영국 웨일즈대학교 경영학 석사- 제28회 행정고시 합격- (전)고용노동부 기획조정실장- (전)청와대 노동비서관실 선임행정관- (전)SK하이닉스 상임고문- (현)에코프로비엠 사외이사- (현)법무법인 YK 고문 | 해당사항 없음 |
| 김영석 | 대학교수 | 2007~20142015~20172019~20222020~현재2022~현재 2023~현재 2023~현재 | - 서울대학교 Sports Science 박사- (전)POSTECH 미래IT융합연구원 부원장- (전)POSTECH 인공지능연구원 석좌교수- (현)Sensors 객원편집위원- (현)Google Cloud 파트너십 체결권자- (현)POSTECH 전자전기공학과 석좌교수- 깨끗한 나라 주식회사 사외이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[조재정] 본인은 주식회사 셀피글로벌의 사외이사로 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획에 따라 충실히 직무를수행하겠습니다.본인은 법률 전문가로서의 경험과 전문성을 활용하여 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 충실히 수행하겠습니다. 또한, 이사회에 적극적으로 참여할 것이며 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. |
|
[김영석] 본인은 주식회사 셀피글로벌의 사외이사로 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 아래 직무수행계획에 따라 충실히 직무를 수행하겠습니다.본인은 IT 분야의 폭넓은 경험을 기반으로 회사가 경영전문성 제고와 주주가치 제고를 위한 직무를 충실히 수행하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 향상시킬 수 있도록 노력하겠습니다. 또한, 사외이사로서 회사의 업무와 재산 상태를 감사하는 등의 의무도 충실히 수행하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 상기 안건은 주주제안에 의한 이사선임에 관한 건 입니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 임방진 | 1970. 06. 03 | 해당 사항없음 | 주주제안 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임방진 | 공인회계사 | 1988~19921997~20102010~20172017~20172017~2019 2019~현재 | - 서울대학교 국제경제학과- (전)삼일회계법인 공인회계사- (전)케이디비생명보험(주)- (전)대주회계법인 공인회계사- (전)오렌지라이프생명보험(주)- (현)대주회계법인 공인회계사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
- 상기 안건은 주주제안에 의한 감사선임에 관한 건 입니다.