| 2026년 08월 07일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 02월 11일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 변경 | 2026년 08월 07일 | 2026년 11월 06일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 08월 28일 | 2026년 11월 27일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 4) 청약에 관한 사항(2) 신주의 납입예정일 : 2026년 8월 7일5) 기타사항(4) 본 유상증자의 납입일은 2026년 05월 04일 제기된 대구지방법원 서부지원 2026카합3060 신주발행금지가처분 사건으로 인하여 2026년 08월 07일로 연기되었습니다. | 4) 청약에 관한 사항(2) 신주의 납입예정일 : 2026년 11월 6일5) 기타사항(4) 본 유상증자와 관련하여 2026년 05월 04일 제기된 대구지방법원 서부지원 2026카합3060 신주발행금지가처분 신청은 2026년 06월 29일 법원으로부터 기각결정 되었습니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 07일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 셀피글로벌 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 정 엽 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 호산동로7길 17 | |
| (전 화) 053-592-3433 | ||
| (홈페이지) http://www.cellfieglobal.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 김 현 철 |
| (전 화) 053-592-3433 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 발행가액 산정 방법
- 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중 산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술 평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야 하나 당사는 2023년 03월 21일부터 감사범위제한으로 인한 의견거절로인하여 상장폐지사유가 발생하여 현재까지 증권시장(한국거래소)에서 주권매매가 거래 정지 된 상태입니다.
- 이에 따라 “증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 2항”에 따른 유상증자의 발행가액 을 산정할 수 없기에 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 고려하였으나 당사와 적합한 비교대상을 찾을 수 없었으며, 비교대상이 있다 하더라도 시장상황을 고려한 주가산정의 방식으로 유상증자 발행가액을 적용함이 모호하여 대체적인 방법인 외부평가기관(신한회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다.
- 외부평가기관인 신한회계법인의 2025년 12월 24일 발행한 회사의 유상증자 기준주가 산정을 위한 평가보고서에 따르면 분석기준일(2025년 12월 17일) 현재 기준주가 평가결과는 432원으로 산출되었으며, 할인율 10.0%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 결정하였습니다. (단, 원단위 미만은 상위호가로 절상함)
2) 증자 목적당사 운영 등을 위한 시설자금 및 운영자금을 위하여 활용될 예정입니다.3) 의무보호예수본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호 등에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 전량을 1년간 의무보호예수 할 계획입니다.다만, 회사는 안정적인 책임경영을 도모하기 위하여, 제3자 배정자와의 합의를 통해 추가로 2년간 해당 주식을 전량 매도하지 않기로 자발적으로 결정하였습니다.4) 청약에 관한 사항(1) 신주의 청약일 : 2026년 2월 11일(2) 신주의 납입예정일 : 2026년 11월 6일(3) 주금 납입장소 : 중소기업은행 대구 유통단지지점5) 기타사항(1) 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.(2) 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.(3) 본 공시 【제3자배정 근거, 목적 등】의 정관은 2025년 11월 21일 개정된 정관입니다. (4) 본 유상증자와 관련하여 2026년 05월 04일 제기된 대구지방법원 서부지원 2026카합3060 신주발행금지가처분 신청은 2026년 06월 29일 법원으로부터 기각결정 되었습니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 | |
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|