| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로60번길 46(논현동, 인천상공회의소) 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 제33기(2018.01.01~2018 .12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원) - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 박종호 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박진오 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 김왕배 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 박태원 선임의 건 - 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 2년 | 재선임 |
- 서울대 제약학과
- 현)대봉엘에스(주) 회장 - 현)대봉엘에프 회장 |
| 박진오 | 1971-07 | 2년 | 재선임 |
- 연세대 의학과
- 현)대봉엘에스(주) 대표이사 사장 - 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 사장 |
| 김왕배 | 1963-03 | 2년 | 신규선임 |
- 숭실대 화학공학과
- 한국바스프㈜ 상무 - 신세계인터코스코리아㈜대표이사 - 현)대봉엘에스㈜ 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태원 | 1971-12 | 2년 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과
- ㈜삼성전자 국내영업본부 근무 - 서울대학교 의과대학 - 서울대학교 가정의학과 수련 - 현)여의도의원 원장 |
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