| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,273 | - 매출액 | 61,335 | |
| - 부채총계 | 6,906 | - 영업이익 | 3,336 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 3,026 | ||
| - 자본총계 | 60,367 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,934 | - 매출액 | 71,823 | |
| - 부채총계 | 10,876 | - 영업이익 | 7,923 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 6,601 | ||
| - 자본총계 | 76,058 | *주당순이익(원) | 561 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 554,328,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
ㅁ제1호 의안 제33기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1당 현금 50원)
→원안대로 가결 ㅁ제2호 의안 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 ㅁ제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 박종호 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박진오 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 김왕배 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 박태원 선임의 건 →원안대로 가결 ㅁ제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ㅁ제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 2년 | 재선임 |
- 서울대 제약학과
- 현)대봉엘에스(주) 회장 - 현)대봉엘에프 회장 |
| 박진오 | 1971-07 | 2년 | 재선임 |
- 연세대 의학과
- 현)대봉엘에스(주) 대표이사 사장 - 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 사장 |
| 김왕배 | 1963-03 | 2년 | 신규선임 |
- 숭실대 화학공학과
- 한국바스프㈜ 상무 - 신세계인터코스코리아㈜대표이사 - 현)대봉엘에스㈜ 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태원 | 1971-12 | 2년 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과
- ㈜삼성전자 국내영업본부 근무 - 서울대학교 의과대학 - 서울대학교 가정의학과 수련 - 현)여의도의원 원장 |
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