| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연구수 갯벌로 12, 미추홀타워 본관 7층 아이디어스페이스 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 -제1호 의안:제39기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함-현금배당 : 보통주1주당 현금50원) -제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사3명,사외이사1명) 제 2-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건 제 2-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건 제 2-3호 의안 사내이사 임재연 선임의 건 제 2-4호 의안 사외이사 문기태 선임의 건 -제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억) -제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -2020년03월12일 이사회에서 결의된 사항에 따라 매기 정기주주총회 전자투표 채택. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 2 | 재선임 | 서울대 제약학과 현)대봉엘에스(주) 회장 현)대봉엘에프 영어조합법인 회장 |
| 박진오 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 연세대 의학과 현)대봉엘에스(주) 대표이사 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 |
| 임재연 | 1968-11 | 2 | 재선임 | 아주대학교 산업공학과 ㈜아모레퍼시픽 부장 현)대봉엘에스㈜ 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문기태 | 1972-04 | 2 | 재선임 | 연세대학교 보건학 박사 전)한국보건의료연구원 (NECA) 선임연구위원 현)(주)코리안리재보험 CMO 현)연세거평준파라메딕의 원 원장 |
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