| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,543 | - 매출액 | 75,817 | |
| - 부채총계 | 69,369 | - 영업이익 | 6,475 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 4,175 | ||
| - 자본총계 | 87,174 | *주당순이익(원) | 381 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 238,713 | - 매출액 | 93,954 | |
| - 부채총계 | 74,720 | - 영업이익 | 9,054 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 9,687 | ||
| - 자본총계 | 163,993 | *주당순이익(원) | 670 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 547,408,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.37 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임,사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건 제 2-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건 제 2-3호 의안 사내이사 임재연 선임의 건 제 2-4호 의안 사외이사 문기태 선임 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 제약학과 - 현) 대봉엘에스(주) 회장 - 현) 대봉엘에프 영어조합법인 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진오 | 1971-07 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 의학과 - 현) 대봉엘에스(주) 대표이사 - 현) 피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재연 | 1968-11 | 2 | 재선임 | - 아주대학교 산업공학과 - 전) ㈜아모레퍼시픽 부장 - 현) 대봉엘에스㈜ 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문기태 | 1972-04 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 의학과 - 연세대학교 대학원 보건학 석사,박사 - 전)한국보건의료연구원 (NECA) 선임연구위원 - 현)(주)코리안리재보험 CMO - 현)연세거평준파라메딕의원 원장 |
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