| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로60번길 46, 인천상공회의소 3층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제40기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 보통주 1주당 현금 50원) | - |
| 제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제 3호 의안 | 감사 선임의 건 (김종우) | - |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건(10억원) | - |
| 제 4-1호 의안 | 사내이사 박진오 보수한도 승인의 건(5억원) | - |
| 제 4-2호 의안 | 그 외 이사 보수한도 승인의 건(5억원) (박종호, 임재연, 문기태) | - |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 보건대학교 보건학 석사 - 고려대학교 경영대학원 MBA - 전) 한국바스프㈜ 화장품원료 및 정밀화학소재 영업마케팅 - 현) 대봉엘에스 감사 |