| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,049 | - 매출액 | 79,103 | |
| - 부채총계 | 83,910 | - 영업이익 | 3,378 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 7,512 | ||
| - 자본총계 | 94,139 | *주당순이익(원) | 686 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 264,961 | - 매출액 | 102,064 | |
| - 부채총계 | 90,047 | - 영업이익 | 7,332 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 11,942 | ||
| - 자본총계 | 174,914 | *주당순이익(원) | 919 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 547,408,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임보고 입니다 | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제40기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 보통주 1주당 현금 50원) | 가결 | 44.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (김종우) | 가결 | 7.1 | 95.0 | 5.0 | - 3%초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박진오 보수한도 승인의 건(5억원) | 가결 | 27.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 그 외 이사 보수한도 승인의 건(5억원) (박종호, 임재연, 문기태) | 가결 | 30.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 44.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 보건대학원 보건학석사 - 고려대학교 경영대학원 - 전) 한국바스프㈜ 영업마케팅 - 현) 대봉엘에스 감사 |