| 금융위원회 귀중 | |
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| 제 출 일:&cr; | 2019 년 3 월 6 일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 주식회사 코닉글로리&cr;주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155, 3, 4층(논현동, 원영빌딩)&cr;전화번호: 02-3476-4200 |
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| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사&cr;코닉글로리 | 보통주 | 25,180 | 0.053% | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조명제 | 최대주주&cr;및 대표이사 | 보통주 | 5,559,720 | 11.67% | 최대주주&cr;및 대표이사 | - |
| 장윤석 | 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.04% | 임원 | - |
| 신경애 | - | 보통주 | 107,240 | 0.23% | - | - |
| 계 | 보통주 | 5,686,960 | 11.94% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김상기 | 보통주 | 1,000 | 직원 | - |
| 강병두 | 보통주 | 14 | 직원 | - |
| 곽병철 | 보통주 | 20 | 직원 | - |
| 2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 3 월 11 일, (종료일) - 2018 년 3 월 25 일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | http://evote.ksd.or.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음. |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019 년 3 월 26 일 09 시 &cr;(장소)서울특별시 강남구 논현로 646 포시에스빌딩 2층&cr; (서울특별시 강남구 논현동 216-8)&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김상기 (부서 및 직위) 경영기획팀 부장&cr; (연락처) 02-3479-7421&cr;
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제8조(주권의 발행과 종류)&cr;① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.&cr;② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.&cr;<신설>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;제14조(명의개서 대리인) ① (생략) ② (생략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr;④ (생략) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 이 회사의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.&cr;제53조(외부감사인의 선임) 외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;<신설> |
제8조(주식의 종류)&cr;회사가 발행하는 주식은 기명식으로 한다. &cr;<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;제8조의2(주식등의 전자등록)&cr;회사는「주식.사채등의전자등록에관한법률」제2조제1호에따른주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.&cr;제14조(명의개서 대리인)&cr;① (생략) ② (생략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr;&cr;&cr;④ (생략)&cr;<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.&cr;제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.&cr;부 칙(2019.3.26) 이 정관은2019년3월26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제20조의 개정 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. |
전자증권법 반영&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;전자증권법 반영&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;전자증권법 반영&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;전자증권법 반영&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;조항 삭제에 따른 수정&cr;&cr;&cr;외감법 반영&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;전자증권법 반영 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 조명제 | 1964년 8월10일 | 미해당 | 본인 | 이사회 |
| 장윤석 | 1968년 10월22일 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 조명제 | (주)코닉글로리 대표이사 | 고려대학교 경영학과&cr;전 코닉시스템(주) 전무이사&cr;현 (주)코닉글로리 대표이사 | 없음 |
| 장윤석 | (주)코닉글로리 상무이사 | 경희대학교 법학과&cr;전 우리투자증권 IB사업부&cr;현 (주)코닉글로리 상무이사 | 없음 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 조동환 | 1963년 6월 14일 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 조동환 | 공인회계사 | 서울대학교 경제학과&cr;산동회계법인&cr;현 (주)코닉글로리 감사 | 없음 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 4명(1명) | 4명(1명) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 10억원 | 10억원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1명 | 1명 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1억원 | 1억원 |