| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 논현로 646 포시에스빌딩 2층
(논현동 216-8) |
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| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조명제 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장윤석 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명제 | 1964-08 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 경영학과
전 코닉시스템(주) 전무이사 현 (주)코닉글로리 대표이사 |
| 장윤석 | 1968-10 | 3년 | 재선임 |
경희대학교 법학과
전 우리투자증권 IB사업부 현 (주)코닉글로리 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동환 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
서울대학교 경제학과
산동회계법인 현 (주)코닉글로리 감사 |