주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
	시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 58길 12 오클라우드호텔지하2층
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제1-1호의안:제55조의1(중간배당)/(이사회제안)   제1-2호의안:제31조(주주총회의결의방법)/(주주제               안) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호의안:사내이사김승태선임의건(이사회추천)   제2-2호의안:사내이사변경원선임의건(이사회추천)   제2-3호의안:사외이사이종봉선임의건(이사회추천)   제2-4호의안:사외이사이영태선임의건(이사회추천)   제2-5호의안:사내이사김재헌선임의건(주주제안)   제2-6호의안:사내이사김인원선임의건(주주제안)   제2-7호의안:사외이사박용우선임의건(주주제안)   제2-8호의안:사외이사박종호선임의건(주주제안) - 제3호 의안 :감사 선임의 건   제3-1호의안:감사 김성진 선임의 건(이사회추천)   제3-2호의안:감사 서재철 선임의 건(이사회추천)   제3-3호의안:감사 이재홍 선임의 건(주주제안)   제3-4호의안:감사 김경남 선임의 건(주주제안) - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승태	1974-12	3년	재선임	한양대학교 산업공학과 전) (주)넥스트테크놀로지 현) (주)코닉글로리 기술본부장
변경원	1972-09	3년	신규선임	강릉원주대학교 컴퓨터과학과 전) 정보보호기술 수석연구원 현) (주)코닉글로리 연구소장
김재헌	1970-12	3년	신규선임	전) 삼성생명보험 기업금융사업부 전) IBK투자증권 IB사업부 현) 김앤유파트너스 대표
김인원	1962-12	3년	신규선임	전) 서울북부지검 형사3부장 전) 서울변호사협회 이사 현) 법무법인 서울센트럴 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종봉	1960-09	3년	신규선임	전) SK텔레콤 네트워크     부문장 전) SK오앤에스 대표이사 현) SK텔레콤 고문	SK텔레콤 고문
이영태	1959-09	3년	신규선임	전) LG엔시스 경영본부장 전) LG미소금융 대표이사 현) 법무법인 율촌 고문	법무법인 율촌 고문
박용우	1963-03	3년	신규선임	전) 리셋의원 대표원장 전) 리셋헬스케어 이사 현) 강북삼성병원임상교수	강북삼성병원 건강의학 본부 임상교수
박종호	1968-08	3년	신규선임	전) 우리기술투자투자팀장 전) 올리패스 부사장 현) 연세대학교 기계공학    부 겸임교수	연세대학교 기계공학 부 겸임교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성진	1964-08	3년	신규선임	비상근	전) 법무법인 올흔 대표변호사 전) 법률사무소베이시스 대표변호사 현) 법무법인 베이시스 대표변호사
서재철	1958-06	3년	신규선임	비상근	전) 한국인터넷진흥원 센터장 전) 한국해킹보안협회 연구소장 현) 안세기술 기술고문/     건국대 겸임교수
이재홍	1972-04	3년	신규선임	비상근	전) 딜로이트 안진회계법인 현) 이촌회계법인 파트너
김경남	1980-03	3년	신규선임	비상근	전) 법무법인 시공 변호사 전) 법무법인 대륙아주 변호사 현) 법무법인 시헌 대표변호사