| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,067 | - 매출액 | 11,270 | |
| - 부채총계 | 3,249 | - 영업이익 | 258 | ||
| - 자본금 | 5,064 | - 당기순이익 | -2,726 | ||
| - 자본총계 | 10,818 | *주당순이익(원) | -56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1-1호 의안 : 정관일부변경(중간배당 조항 신설)
→ 원안대로 통과 제1-2호 의안 : 정관일부변경(초다수결의제삭제) → 부결 제2-1호 의안 : 사내이사 김승태 선임의 건 → 부결 제2-2호 의안 : 사내이사 변경원 선임의 건 → 부결 제2-3호 의안 : 사외이사 이종봉 선임의 건 → 부결 제2-4호 의안 : 사외이사 이영태 선임의 건 → 부결 제2-5호 의안 : 사내이사 김재헌 선임의 건 → 부결 제2-6호 의안 : 사내이사 김인원 선임의 건 → 부결 제2-7호 의안 : 사외이사 박용우 선임의 건 → 부결 제2-8호 의안 : 사외이사 박종호 선임의 건 → 부결 제3-1호 의안 : 감사 김성진 선임의 건 → 부결 제3-2호 의안 : 감사 서재철 선임의 건 → 부결 제3-3호 의안 : 감사 이재홍 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-4호 의안 : 감사 김경남 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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-. 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 2020년 3월 6일 이사회의 결의로 승인하였기에 금번 정기주주총회에서는 보고 안건으로 시행하였습니다.
-. 제1-2호 의안 정관 제31조(주주총회의 결의방법) 변경의 건은 당사 정관 제31조 제2항 제3호에 따라 초다수결의제를 적용하여 부결되었습니다. -. 제2-5호부터 제2-8호의안 사내이사 및 사외이사의 선임 건은 당사 정관 제31조 제2항 제2호에 따라 초다수결의제를 적용하여 부결되었습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재홍 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
전 딜로이트 안진회계법인
현 이촌회계법인 파트너 |
| 김경남 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
전 법무법인 시공 변호사
전 법무법인 대륙아주 변호사 현 법무법인 시헌 대표변호사 |