| 1. 일시 | 날짜 | 2020-08-19 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 646 포시에스빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호의안:사내이사 Li Jiang 선임의 건 제1-2호의안:사내이사 Chen Bo 선임의 건 제1-3호의안:사내이사 Shen Yikai 선임의 건 제1-4호의안:사내이사 Sun Bo 선임의 건 제1-5호의안:사외이사 박문해 선임의 건 제1-6호의안:사외이사 Yu Jiazi 선임의 건 - 제2호 의안 :감사 김남훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항이 발생 시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Li Jiang | 1981-12 | 3년 | 신규선임 | 현) Joyport Games, CEO |
| Chen Bo | 1981-05 | 3년 | 신규선임 |
전) Boqiu Tech, CEO
현) Hangzhou Miaoju, CEO |
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Shen
Yikai |
1978-10 | 3년 | 신규선임 |
전) Pan-China CPA, Manager
전) Zhejiang Ruiyang Tech, CFO 전) KangqiangElectronics(002119.SZ), Jinfei Kaida Wheel(002863.SZ) 사외이사 현) Jiangsu Wuzhong(600200.SH), Dalian Insulator(002606.SZ) 사외이사 |
| Sun Bo | 1980-12 | 3년 | 신규선임 |
전) Microsoft Research
전) Virtu Financial L.L.C., 시니어 파트너 현) Long Voyage Capital, CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박문해 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 |
전) ㈜그라비티 해외사업본부 본부장
전) ㈜써니파크 대표이사 전) ㈜엔터메이트 사업부장 |
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| Yu Jiazi | 1984-05 | 3년 | 신규선임 |
전) Hangzhou Xigu Technology, CEO
현) Jedi-Games, CEO |
Jedi-Games, CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남훈 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
전) 법무법인 세종, 변호사
전) King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사 현) 법무법인 위어드바이즈, 변호사 현) ㈜드림씨아이에스, 사외이사 |