| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 155 원영빌딩 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 2020년(제14기) 재무제표 확정 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사외이사 이정한 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정한 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 전) 이아이디 중국사업본부장 전) Orbital Education Group 한국사업본부장 |
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