| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 11월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 네오리진주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155, 6층(논현동, 원영빌딩)전화번호: 02-6951-0677 |
| 작 성 자: | 성 명: 유영청부서 및 직위: 부사장전화번호: 02-6951-0677 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다. | 제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다. | 주식(액면)병합 |
※ 기타 참고사항
주식(액면) 병합의 내용 : 보통주 5주(액면가 100원)를 보통주 1주(액면가 500원)로 병합.
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구분 |
병합 전 |
병합 후 |
|
|---|---|---|---|
|
1주당 액면가액(원) |
기명식 보통주 |
104,459,775 |
20,891,955 |
|
발행주식총수㈜ |
기명식 우선주 |
- |
- |
|
합계 |
104,459,775 |
20,891,955 |
|
제2호 의안: 주식(액면)병합 승인의 건
가. 주식(액면)병합 승인의 건
나. 의안의 요지
1) 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2) 주식병합의 내용: 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합
| 구분 | 병합전 | 병합후 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 보통주 | 보통주 | - |
| 1주당 액면가액(원) | 100 | 500 | - |
| 발행주식총수(주) |
104,459,775 |
20,891,955 |
- |
| 자본금(원) | 10,445,977,500 | 10,445,977,500 | - |
3) 주식병합 일정- 주식병합 공고: 2022 년 12 월 04 일- 매매거래정지예정기간: 2024 년 01 월 05 일 ~ 02 월 04 일- 신주배정기준일: 2024 년 01 월 08 일- 신주 주식병합 효력발생일: 2024 년 01 월 09 일- 신주권상장예정일: 2024 년 02 월 05 일4) 단수주 처리방법주식의 병합으로 발생하는 1 주미만 단주는 신주상장 초일 종가로계산하여 현금지급 예정임.
※ 기타 참고사항상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용 관계기관과의 협의 과정 및주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음.
제3호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건가. 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건나. 의안의 요지
상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 배당 가능 이익 확보
- 결손금 : 2022년도 결손금 14,188,468,564원- 재원 : 법정준비금(자본중비금 중 주식발행초과금)
준비금 감소액(이익잉여금 전입)
결손금 보전의 내용
| (단위 : 원) |
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과목 |
2023-06-30 |
잉여금전입 |
전입후 |
|---|---|---|---|
|
자본금 |
|
|
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Ⅰ.자본금 |
10,445,977,500 |
|
10,445,977,500 |
|
Ⅱ.자본잉여금 |
41,656,151,912 |
(25,987,185,662) |
15,668,966,250 |
|
Ⅲ.기타자본구성 |
2,009,022,443 |
|
2,009,022,443 |
|
Ⅳ.기타포괄손익누계액 |
2,153,647,782 |
|
2,153,647,782 |
|
Ⅴ.결손금 |
(14,188,468,564) |
25,987,185,662 |
11,798,717,098 |
|
자본총계 |
42,076,331,073 |
|
42,076,331,073 |
|
부채와자본총계 |
53,767,903,556 |
|
53,767,903,556 |
|
Ⅰ.자본금 |
10,445,977,500 |
|
10,445,977,500 |
※ 기타 참고사항
- 법적근거
| 상법 제460조(법정준비금의 사용): 제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다. |
| 상법 제461조의2(준비금의 감소): 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |