| 2024년 01월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.01.05
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 주식병합에 따른 신주의 발행가액 및 주식수 변경 | 2,538,070 | 507,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 104,459,775 | 20,891,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | - | 주1) 상기 신주의 수, 액면가액 및 증자전 발행주식총수는 2023년 12월 01일 임시주주총회에서 결의한 주식(액면)병합의 사항을 반영한 수치입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 신주 발행가액 | 394 | 1,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
라. 기타사항(1) 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.(2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.(3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.(4) 당사는 2023년 10월 19일 자로 당사 보통주 5주를 보통주 1주로 주식(액면)병합하는 건에 대한 이사회결의를 하였고, 2023년 12월 01일 임시주주총회에서 주식(액면)병합하는 건에 대한 결의하였습니다. (상세내용은 당사의 2023년 10월 19일자 '주식병합결정 및 2023년 12월 01일자 '임시주주총회결과' 공시 참조)이에 따라 신주의 발행가액 및 주식수는 동 임시주주총회에서 결의한 주식(액면)병합을 반영하여 납입일(2024년 1월 15일) 이후에 정정하여 공시할 예정입니다 ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
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라. 기타사항(1) 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.(2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.(3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.(4) 당사는 2023년 10월 19일 자로 당사 보통주 5주를 보통주 1주로 주식(액면)병합하는 건에 대한 이사회결의를 하였고, 2023년 12월 01일 임시주주총회에서 주식(액면)병합하는 건에 대한 결의하였습니다. (상세내용은 당사의 2023년 10월 19일자 '주식병합결정 및 2023년 12월 01일자 '임시주주총회결과' 공시 참조) 이에 따라 신주의 발행가액 및 주식수는 동 임시주주총회에서 결의한 5:1 주식(액면)병합을 반영하였습니다. ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
주1) 상기 발행가액은 2023년 12월 01일 임시주주총회에서 결의한 5:1 주식(액면)병합의 사항을 반영한 수치입니다. (기존 394원->1,970원으로 변경) |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 01월 15일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오리진 | |
| 대 표 이 사 : | 첸 보 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로 155 (논현동, 원영빌딩 6층) | |
| (전 화) 02- 6951-0677 | ||
| (홈페이지) http:// www.neorigin.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 센이카이 |
| (전 화) 02-6951-0677 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
주1) 상기 신주의 수, 액면가액 및 증자전 발행주식총수는 2023년 12월 01일 임시주주총회에서 결의한 주식(액면)병합의 사항을 반영한 수치입니다.※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 신주의 발행가액의 산정은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (원단위 미만 절상)다. 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2024년 01월 09일(2) 청약처 : 주식회사 네오리진 본사(3) 청약증거금 및 주금 납입처 : KB국민은행 서교동종합금융센터
라. 기타사항(1) 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.(2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.(3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.(4) 당사는 2023년 10월 19일 자로 당사 보통주 5주를 보통주 1주로 주식(액면)병합하는 건에 대한 이사회결의를 하였고, 2023년 12월 01일 임시주주총회에서 주식(액면)병합하는 건에 대한 결의하였습니다. (상세내용은 당사의 2023년 10월 19일자 '주식병합결정 및 2023년 12월 01일자 '임시주주총회결과' 공시 참조) 이에 따라 신주의 발행가액 및 주식수는 동 임시주주총회에서 결의한 5:1 주식(액면)병합을 반영하였습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
주1) 상기 발행가액은 2023년 12월 01일 임시주주총회에서 결의한 5:1 주식(액면)병합의 사항을 반영한 수치입니다. (기존 394원->1,970원으로 변경)
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |