| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 155 원영빌딩 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2) 부의안건: 제1호 의안: 2024년(제18기) 결산 재무제표 확정 승인의 건 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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