| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안 : 사업목적 변경 및 추가 => 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 액면분할 및 액면분할에 따른 정관내용 일부 변경 => 부결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노성혁 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김경수 선임의 건 => 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-10-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | - | |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노성혁 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
- 서강대학교 경영학과
- 서울대학교 대학원 경영학과 - 前) Ernst & Young Management Consulting 기업전략, CRM 컨설팅 - 前) 주식회사 싸일런트뮤직밴드 CFO - 前) 이트론 주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유기풍 | 1952-03 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 화학공학
- U. Connecticut/USA Chemical Engineering (Ph.D) - 前) 한국화학공학회 술어제정위원회 위원장 - 前) 한국화학공학회 열역학부문위원회 위원장 - 前) 한국화학공학회 분리기술부문위원회 위원장 - 前) 서강대학교 화공생명공학과 교수/기술경영전문대학원 - 前) 서강대학교 총장 |
OCI 사외 이사 |
| 김경수 | 1970-10 | 3 | 신규선임 |
- 성균관대학교 기계공학과
- 前) ㈜삼성중공업 조선해양사업본부 - 前) 재원회계법인 - 前) 제12호 감사반 - 前) 안건회계법인 - 前) 다인회계사무소 - 現) 안세회계법인 |
안세회계법인(이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
126. 임상시험 대행사업
127. 임상시험 기술개발 및 용역업 128. 전기공사업 129. 소방공사업 130. 토목공사업 131. 감리업(전기, 통신, 소방, 설계) 132. 전기 및 통신관련 안전용품 도, 소매업 133. 프랜차이즈 창업컨설팅업 134. 향신료 도, 소매업 (커피 등) 135. 전산시스템개발 및 판매업 136. 인테리어공사업 137. 인테리어디자인업 138. 요식업 |
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 84.의약품 제조 및 판매 | 84.의약품 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |