| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,519 | - 매출액 | 67,038 | |
| - 부채총계 | 18,408 | - 영업이익 | -1,406 | ||
| - 자본금 | 37,055 | - 당기순이익 | -1,348 | ||
| - 자본총계 | 71,111 | *주당순이익(원) | -19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 기타비상무이사1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 제29기(2024년도) 개별 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 박재홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호: 기타비상무이사 김영진 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 감사위원회 위원 김영진 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호의안 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1978-01 | 1년 | 신규선임 | 전) ㈜바로저축은행 법무실장 현) 씨앤티85(주) 경영관리본부장 |
| 김영진 | 1972-08 | 1년 | 재선임 | 전) 월드건설 현) 바로자산운용(주) 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우영 | 1975-04 | 1년 | 재선임 | 전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
청담피에프브이 주식회사 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우영 | 1975-04 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 안세회계법인 공인회계사 현) 청담피에프브이 감사 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
| 김영진 | 1972-08 | 1년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전) 월드건설 현) 바로자산운용(주) 실장 |