| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,091 | - 매출액 | 47,500 | |
| - 부채총계 | 26,630 | - 영업이익 | -11,269 | ||
| - 자본금 | 37,055 | - 당기순이익 | -12,661 | ||
| - 자본총계 | 58,461 | *주당순이익(원) | -182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 주식병합결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기(2025년도) 개별 재무제표 승인의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식 병합의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 김영진 선임의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 박승운 선임의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건 | 가결 | 39.0 | 100.0 | 0.0 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이지하 선임의 건 | 가결 | 39.0 | 100.0 | 0.0 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
| 8 | 보통결의 | 자기주식 보유,처분 계획 승인의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1972-08 | 1년 | 재선임 | 전) 월드건설 현) 바로자산운용(주) 실장 |
| 박승운 | 1971-12 | 1년 | 재선임 | 현) ㈜신안 건축팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우영 | 1975-04 | 1년 | 재선임 | 전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
청담피에프브이 주식회사 (감사) |
| 이지하 | 1953-01 | 1년 | 재선임 | 전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우영 | 1975-04 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
| 이지하 | 1953-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사 |