| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군 남면 나노산단로 123, 나노바이오연구센터 본관 회의실(2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재일 | 1959-10 | 3년 | 재선임 |
00.05∼현재. 애니젠(주) 대표이사
98.02∼현재. 광주과학술원교수 97.04∼98.02. 일본 동경대학조교수 93.02∼97.03. 일본 미쯔비시생명과학연구소 연구원 89.10∼92.09. 동경대 생화학과 이학박사 |