| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
전라남도 장성군 남면 나노산단로123,
나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박지용 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김영준 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 5. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지용 | 1968-11 | 3 | 재선임 |
[17.03~ 현재]애니젠(주) 사내이사
[03.09~ 현재]광주과학기술원교수 [01.09~03.08]The Scripps Research Institute 박사후 연구원 [96.09~01.08]Taxas A&M University(미국), 이학박사 |
| 김영준 | 1973-02 | 3 | 재선임 |
[17.03~현재]애니젠(주) 사내이사
[10.02∼현재]광주과학기술원 교수 [07~09]Research Institue of Molecular Pathology Vienna, Austria, 박사후 연구원 [08~06] Univ. of California, Riverside, USA, 박사후 연구원 [97~04] University of California, Riverside(미국), 이학박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현일 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 비상근 |
[17.03~현재]애니젠(주) 감사
[01.03∼현재]전남대학교 의과대학 교수 [01.03~08.02]장관계 감염세균 유전체연구센터 센터장 [98.03~01.02]단국대학교 의과대학 생화학교실 부교수 [96~97]DENMARK ODENSE UNIVERSITY, 분자생물학 조교수 [83~89] University of California,Davis(미국), 이학박사 |