| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,732 | - 매출액 | 6,277 | |
| - 부채총계 | 15,739 | - 영업이익 | -4,260 | ||
| - 자본금 | 2,508 | - 당기순이익 | -6,645 | ||
| - 자본총계 | 14,993 | *주당순이익(원) | -1,325 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2, 감사 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박지용 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 김영준 선임의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 5. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-20 주주총회소집결의
2020-02-20 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지용 | 1968-11 | 3 | 재선임 |
[17.03~ 현재]애니젠(주) 사내이사
[03.09~ 현재]광주과학기술원교수 [01.09~03.08]The Scripps Research Institute 박사후 연구원 [96.09~01.08]Taxas A&M University(미국), 이학박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1973-02 | 3 | 재선임 |
[17.03~현재]애니젠(주) 사내이사
[10.02∼현재]광주과학기술원 교수 [07~09]Research Institue of Molecular Pathology Vienna, Austria, 박사후 연구원 [08~06] Univ. of California, Riverside, USA, 박사후 연구원 [97~04] University of California, Riverside(미국), 이학박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현일 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 비상근 |
[17.03~현재]애니젠(주) 감사
[01.03∼현재]전남대학교 의과대학 교수 [01.03~08.02]장관계 감염세균 유전체연구센터 센터장 [98.03~01.02]단국대학교 의과대학 생화학교실 부교수 [96~97]DENMARK ODENSE UNIVERSITY, 분자생물학 조교수 [83~89] University of California,Davis(미국), 이학박사 |