가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다.
제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) ① 회사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다. ② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑥ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고, 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다.
제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) ① 회사는 1명의 감사를 둘 수 있다. ② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑥ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
부칙 이 변경 정관은 2023.7.28부터 시행한다. |
선임가능 이사 수 변경
선임가능 감사 수 변경
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※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김유덕 | 1962.12.20 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 황국상 | 1962.01.31 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 이승언 | 1968.04.04 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
| 이종영 | 1963.06.08 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
| 이성창 | 1973.06.17 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
| 이재홍 | 1972.04.30 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 주주제안 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 김유덕 | - | - | 애니젠(주) 오송GMP공장장 | 해당사항없음 |
| - | 엘지화학(생명과학) 연구소 QA팀장 | |||
| - | 엘지화학(생명과학) 부장(QC팀장,QA팀장,기술팀장,생산팀장) | |||
| 황국상 | - | - | 애니젠(주) 펩타이드 생명소재사업본부장 | 해당사항없음 |
| - | 이니스트ST 이사(연구부소장) | |||
| - | 동방FTL 이사(연구소장) | |||
| - | LG생명과학 부장(센터장) | |||
| - | LG화학 연구원 | |||
| - | Iowa State Univ, Ames(미국), 박사후 연구원 | |||
| 이승언 | 기업인 | 2021.01~ | 보정피제이티 주식회사 대표 | 해당사항없음 |
| 2022.11~ | 민주평화통일자문위원 | |||
| 2022.09~ | 승승대부캐피탈 회장 | |||
| 2022.04~ | 미래국정포럼 3기회장 | |||
| 2015.02~2022.09 | 바른에셋(유)대표/회장 | |||
| 2013.01~2019.01 | 주식회사 승앤승 회장 | |||
| 이종영 | 회사원 | 2013.07.01~2023.06.30 | 일동제약 특구영업팀 이사 | 해당사항없음 |
| 2009 04.01~2013.06.30 | 일동제약 대전지점장 | |||
| 이성창 | 회계사 | 2000.09~2022.09 | 조세전문위원, 김&장 | 해당사항없음 |
| 2008.08~2009.08 | 조세전문위원, 법무법인 태평양 | |||
| 2005.09~2008.08 | 이사,UBS은행 서울지점 Senior | |||
| 2001~2002 | 세무 Specialist, 엑센쳐, 미국 | |||
| 1998~2000 | 회계사,Seiler&Company,미국 | |||
| 1996~1998 | 회계사, Arthur Anderson LLP | |||
| 이재홍 | 회계사 | 2007~ | 이촌회계법인 부산지점대표 | 해당사항없음 |
| 2001~2006 | 딜로이트안진회계법인 감사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <이성창 사외이사 후보자>소수의 경영자에 의하여 객관적 타당성이 검증되지 않고 집행되어 온 기존의 경영관행을 개선하고 경영감독시스템이 정상적으로 작동할 수 있도록 하여 회사의 성장에 기여하고자함<이재홍 사외이사 후보자>소수의 경영자에 의하여 객관적 타당성이 검증되지 않고 집행되어 온 기존의 경영관행을 개선하고 경영감독시스템이 정상적으로 작동할 수 있도록 하여 회사의 성장에 기여하고자함 |
라. 후보자에 대한 주주의 추천 사유
| <이승언 사내이사 후보자>후보자는 금융전문가로서 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함<이종용 사내이사 후보자>후보자는 다수의 기업 경영 경험을 바탕으로 회사의 당면한 위기를 극복할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함<이성창 사외이사 후보자>후보자는 풍부한 경험 및 전문지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함<이재홍 사외이사 후보자>후보자는 풍부한 경험 및 전문지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김경남 | 1980.03 | 해당사항없음 | 주주제안 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 김경남 | 변호사 | 2017~ | 법무법인 시헌 대표번호사 | 해당사항없음 |
| 2013~2017 | 법무법인 대륙아주 | |||
| 2010~2013 | 법무법인 시공 | |||
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <김경남 감사 후보자>후보자는 변호사로서의 경험과 지식을 바탕으로 회사의 감사 업무를 수행하기에 적합하기에 추천함 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.