가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다.
제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) ① 회사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다. ② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑥ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고, 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다.
제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) ① 회사는 1명의 감사를 둘 수 있다. ② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑥ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
부칙 이 변경 정관은 2023.7.28부터 시행한다. |
선임가능 이사 수 변경
선임가능 감사 수 변경
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※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김유덕 | 1962.12.20 | - | - | - | 이사회 |
| 황국상 | 1962.01.31 | - | - | - | 이사회 |
| 이승언 | 1968.04.04 | - | - | - | 소액주주 |
| 이종영 | 1963.06.08 | - | - | - | 소액주주 |
| 이성창 | 1973.06.17 | 해당 | - | - | 소액주주 |
| 이재홍 | 1972.04.30 | 해당 | - | - | 소액주주 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김유덕 | - | 현]애니젠(주) 오송GMP공장장전]엘지화학(생명과학) 연구소 QA팀장전]엘지화학(생명과학) 부장(QC팀장,QA팀장,기술팀장,생산팀장) | - |
| 황국상 | - | 현]애니젠(주) 펩타이드 생명소재사업본부장전]이니스트ST 이사(연구부소장)전]동방FTL 이사(연구소장)전]LG생명과학 부장(센터장)전]LG화학 연구원전]Iowa State Univ, Ames(미국), 박사후 연구원 | - |
| 이승언 | - | 전]주식회사 승앤승 회장전]바른에셋(유)대표/회장현]보정피제이티 주식회사 대표현]승승대부캐피탈 회장현]민주평화통일자문위원현]미래국정포럼 3기회장 | - |
| 이종영 | - | 전] 일동제약 대전지점장 및 특구영업팀 팀장 | - |
| 이성창 | - | 전] 조세전문위원, 김&장전] 조세전문위원, 법무법인 태평양전] 이사,UBS은행 서울지점 Senior전] 세무 Specialist, 엑센쳐, 미국전] 회계사,Seiler&Company,미국전] 회계사, Arthur Anderson LLP | - |
| 이재홍 | - | 전]딜로이트안진회계법인 감사현]이촌회계법인 부지점대표 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 이사회의 중요 의사결정 참여. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 김유덕은 현재 당사의 오송GMP공장 공장장으로서, CDMO사업의 확장과 GMP생산시설의 정상화에 공헌에 왔으며, 다년간의 신약연구 경력과 생산관리 경험을 통해 향후 CGMP, EU-GMP 인증확보와 생산라인 증대 등 글로벌 사업의 확장과 매출증대를 통한 당사 발전에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다. - 후보자 황국상은 현재 당사의 본부장으로서, 가니렐릭스, 바소프레신 등 API개발과 제조 및 스케일-업 등 공정개발에 공헌해왔으며, 다년간의 연구소장 경력과 신약 및 공정개발의 넓은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 향후 당사의 기술 발전과 사업역량 향상에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.- 후보자 이승언, 이종영, 이성창, 이재홍은 소액주주 제안으로 안건에 상정된 사내이사 및 사외이사 후보자입니다. |
※ 기타 참고사항
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<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김경남 | 1980-03 | - | 소액주주 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김경남 | - | 전]법무법인 시공전]법무법인 대륙아주현]법무법인 시헌 대표번호사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 김경남은 소액주주 제안으로 안건에 상정된 감사 후보자입니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항
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