04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
-
| 기타주식 (원) |
8,152
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제10조 2항 5호
| 9. 납입일 |
2019년 04월 20일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2019년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2019년 05월 08일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
-
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2019년 03월 08일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
1년간 보호예수
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
&cr;
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
(1) 본 상환전환우선주식은 상장되지 않습니다.&cr;&cr;(2) 신주의 발행가액 산정방법 : &cr;신주발행가액은 증권의 발행 및 공시 규정의 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제 2항을 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하였습니다.&cr;&cr;(3) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 신주권 교부일로부터 1년간 전량 보호예수될 예정입니다.&cr;&cr;(4) 기타 신주 발행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;&cr;
(5) 금번 유상증자는 산업통상자원부가 실시하는 2019년 사업화연계기술개발사업 &cr; (산업통상자원부 공고 제2019-065호) 의 사업자선정 요건 충족을 위해 진행 하는&cr; 것으로서, 동 사업의 수행자로 선정된 후 발행될 예정으로 청약일 및 납입일이 &cr; 변경될 수 있습니다. &cr;&cr; 만약 당사가 동 사업의 사업자로 최종 선정되지 않을 경우 투자자와의 협의에 &cr; 따라 본 유상증자 계획이 철회될 수 있습니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 (신주인수권)&cr;① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr;② 전 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.&cr;1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우&cr;3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 또는 전략적 제휴를 위하여 그 제휴회사나 개인에게 신주를 발행하는 경우&cr;5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자가, 중소기업창업지원법에 의한 중소창업투자회사 또는 중소기업창업투자조합, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사 또는 신기술사업투자조합에게 신주를 발행하는 경우&cr;6. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 당시의 적정시가에 의하여 국내외법인 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 그 납입기일의 2주 전까지 관련 법령에서 정하는 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 한국거래소에 상장 후에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 처리한다.
국책과제 참여를 위한 &cr;민간(매칭) 투자유치
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
신한캐피탈 주식회사
-
신속한 자금조달을 위해 당사 정관에 의거하여 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함
-
122,669
1년간
보호예수
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl