| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,905 | - 매출액 | 1,818 | |
| - 부채총계 | 1,141 | - 영업이익 | -1,510 | ||
| - 자본금 | 5,741 | - 당기순이익 | -16,315 | ||
| - 자본총계 | 15,764 | *주당순이익(원) | -1,421 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,811 | - 매출액 | 1,251 | |
| - 부채총계 | 10,704 | - 영업이익 | -6,176 | ||
| - 자본금 | 5,741 | - 당기순이익 | -14,996 | ||
| - 자본총계 | 15,107 | *주당순이익(원) | -935 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고충곤 | 1958-02 | 3 | 신규선임 |
-81.05 美 MIT 전자공학과 학사
-88.05 美 컬럼비아 전자공학과 석사/박사 -95.05 美 러트거스 로스쿨 법학박사 -81.08~88.05 IBM Watson연구소 연구원 -95.03~00.12 Pennie&Edmonds 로펌변호사 -01.01~02.09 김앤장 법률사무소 국제변호사 -02.10~05.12 삼성전자 기술총괄 상무 -13.10~현재 인텔렉추얼스톤㈜ 대표이사 -15.09~18.06 ㈜아스타 기타비상무이사 -18.06~현재 ㈜노스퀘스트 대표이사 |