| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 의안 제1호: 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 의안 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조응준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김양선 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 장준호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이건호 선임의 건 - 의안 제3호: 감사 선임의 건 - 의안 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 - 의안 제5호: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조응준 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 前 삼성그룹 비서실 부장 前 (주)녹십자그룹 사장 前 경향신문사 회장 現 (주)아스타 대표이사 (경영총괄) |
| 김양선 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 前 한국표준과학연구원 선임연구원 前 세명대학교 일반화학과 교수 前 버지니아코먼웰스대학교 교환교수 前 (주)프로테오니크 연구소장 現 (주)아스타 대표이사 (연구총괄) |
| 장준호 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 前 삼성그룹 기획기술팀 부장 現 인포뱅크(주) 등기이사 現 (주)아스타 등기이사 (비상근) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건호 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 前 조흥은행 리스크관리 본부장 부행장 前 KDI 국제정책대학원 교수 前 국민은행 리스크관리그룹 부행장 前 국민은행 은행장 現 한국금융연구원 초빙연구원 現 (주)아스타 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우용 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 삼성투신 경영지원실장 前 ㈜녹십자 경영기획실 상무 前 동부생명 상무 前 ㈜파라다이스 전무이사 現 ㈜아스타 감사 |