의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)아스타 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;
	2021 년 3월 15일
권 유 자:	성 명: 아스타&cr;주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로145, 11층&cr;전화번호: 031-623-2142
작 성 자:	성 명: 이용대&cr;부서 및 직위: 재무회계팀 과장&cr;전화번호: 031-623-2142

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아스타본인2021년 03월 15일2021년 03월 30일2021년 03월 20일위탁 주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)아스타보통주00본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조응준최대주주보통주3,033,16726.39최대주주-김양선최대주주의 특수관계인(처)보통주2,094,93718.23최대주주의 특수관계인(처)-장준호등기임원보통주221,1851.92등기임원-인포뱅크(주)특수관계인보통주29,8520.26특수관계인-조응수최대주주의 특수관계인(제)보통주6,5080.06최대주주의 특수관계인(제)-박종완미등기임원보통주23,5540.20미등기임원-5,409,20347.07-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박종완보통주23,554미등기임원미등기임원-이용대보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 03월 15일2021년 03월 20일2021년 03월 29일2021년 03월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부상의 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021.03.20~2021.03.29삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

XXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)아스타http://www.astams.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 전자위임장: 삼성증권 온라인 주총장 이용&cr;2. 서면위임장: &cr; 접수처 : (우16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층(이의동, 차세대융합기술연구원 A동) &cr; 접수기간 : 2021년 3월 20일~2021년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 3월 30일 오전9시경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021.03.20~2021.03.29삼성증권https://vote.samsungpop.com- 행사기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)&cr;- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별&cr; 의결권 행사&cr; ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서 , 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 &cr; 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도(전자위임장)를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.&cr;&cr;- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도 연결재무제표 기준 매출액은 1,262 백만원으로 전년 대비 1% 증가하였으며, 영업손실은 -6,056 백만원으로 전년 대비 2% 감소되었습니다. 당기 순손실은 -11,342백만원으로, 전년 대비 24% 적자 감소 되었습니다.&cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로,외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제15(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제14(전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 아스타와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제15기말		제14기말
자산
유동자산		5,396,948,008		12,499,471,646
현금및현금성자산	1,282,166,619		3,972,890,873
단기금융상품	-		4,070,944,160
당기손익-공정가치측정금융자산	-		1,823,647,419
매출채권	424,431,132		180,391,082
기타유동금융자산	1,473,526,898		528,048,410
재고자산	1,981,043,203		1,701,576,982
기타유동자산	122,177,148		137,001,173
당기법인세자산	113,603,008		84,971,547
비유동자산		2,909,084,535		13,311,792,921
장기금융상품	20,000,000		20,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	-		95,740,940
기타비유동금융자산	512,438,002		164,508,250
유형자산	1,138,570,858		11,205,779,060
투자부동산	-		922,711,427
사용권자산	623,197,443		691,381,402
무형자산	614,878,232		211,671,842
자산총계		8,306,032,543		25,811,264,567
부채
유동부채		814,701,756		9,096,167,855
매입채무	23,502,600		112,217,326
단기차입금	-		8,100,000,000
유동리스부채	568,951,904		330,072,348
기타유동금융부채	193,006,542		514,292,776
기타유동부채	29,240,710		39,585,405
비유동부채		1,049,875,602		1,607,954,162
확정급여부채	1,002,700,856		1,219,642,310
충당부채	16,700,000		39,300,000
비유동리스부채	30,474,746		349,011,852
부채총계		1,864,577,358		10,704,122,017
자본
지배기업 소유주지분		6,441,455,185		14,825,052,675
자본금		5,746,261,500		5,741,261,500
주식발행초과금		32,609,692,702		32,541,575,702
이익잉여금(결손금)		(34,032,955,870)		(22,690,116,694)
기타자본항목		2,118,456,853		(767,667,833)
비지배지분		-		282,089,875
자본총계		6,441,455,185		15,107,142,550
부채와자본총계		8,306,032,543		25,811,264,567

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아스타와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제14(당)기		제13(전)기
매출액		1,261,709,763		1,250,847,936
매출원가		813,710,121		225,033,302
매출총이익		447,999,642		1,025,814,634
판매비와관리비	6,504,177,051		7,201,407,835
영업이익(손실)		(6,056,177,409)		(6,175,593,201)
금융수익	593,053,189		566,690,208
금융원가	367,329,979		353,251,782
기타수익	5,255,786,778		351,710,004
기타비용	9,824,864,992		9,385,963,253
계속영업 법인세비용차감전순이익(손실)		(10,399,532,413)		(14,996,408,024)
법인세비용(수익)	-	-	-	-
계속영업이익(손실)		(10,399,532,413)		(14,996,408,024)
중단영업이익(손실)	-	(943,306,763)		-
당기순이익(손실)	-	(11,342,839,176)		(14,996,408,024)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	(9,252,544,299)		(10,740,451,977)
비지배지분	(2,090,294,877)		(4,255,956,047)
기타포괄이익	-	(73,092,445)	-	(157,189,847)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(19,824,807)	-	34,560,649
해외산업환산손익	(19,824,807)		34,560,649
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목		(53,267,638)		(191,750,496)
확정급여제도의 재측정요소	(53,267,638)		(191,750,496)
총포괄이익(손실)	-	(11,415,931,621)		(15,153,597,871)
총포괄이익(손실)의 귀속			-
지배기업소유주지분	(9,287,683,596)		(10,883,231,601)
비지배지분	(2,128,248,025)		(4,270,366,270)
주당이익(손실)
기본 및 희석주당이익(손실)	-	(806)		(935)
기본 및 희석 주당계속영업이익(손실)	-	(806)		(935)

연 결 자 본 변 동 표
제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아스타와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업소유주 귀속분					비지배지분	합계
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계
2019.01.01(기초자본)	5,741,261,500	32,541,575,702	(11,961,135,087)	3,345,217,820	29,666,919,935	3,580,910,030	33,247,829,965
회계정책변경			11,461,370		11,461,370	2,960,107	14,421,477
수정 후 재작성된 금액	5,741,261,500	32,541,575,702	(11,949,673,717)	3,345,217,820	29,678,381,305	3,583,870,137	33,262,251,442
총포괄이익							0
당기순이익			(10,740,442,977)		(10,740,442,977)	(4,255,965,047)	(14,996,408,024)
순확정급여부채의 재측정요소				(177,349,273)	(177,349,273)	(14,401,223)	(191,750,496)
해외사업환산손익				34,560,649	34,560,649		34,560,649
주주와의 거래
주식매수선택권				257,688,979	257,688,979		257,688,979
비지배지분의 변동				(4,227,786,008)	(4,227,786,008)	968,586,008	(3,259,200,000)
2019.12.31(기말자본)	5,741,261,500	32,541,575,702	(22,690,116,694)	(767,667,833)	14,825,052,675	282,089,875	15,107,142,550
2020.01.01(기초자본)	5,741,261,500	32,541,575,702	(22,690,116,694)	(767,667,833)	14,825,052,675	282,089,875	15,107,142,550
총포괄이익
계속영업이익(손실)	-	-	(10,399,532,413)		(10,399,532,413)	-	(10,399,532,413)
중단영업이익(손실)			(943,306,763)		(943,306,763)		(943,306,763)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-		(77,146,855)	(77,146,855)	23,879,217	(53,267,638)
해외사업환산손익	-	-		19,824,807	19,824,807		19,824,807
주주와의 거래
신주인수권의 행사	5,000,000	68,117,000	-	(13,852,000)	59,265,000	-	59,265,000
주식매수선택권	-	-	-	286,933,304	286,933,304	-	286,933,304
비지배지분의 변동				2,670,365,430	2,670,365,430		2,670,365,430
연결대상범위의 변동	-	-		-	-	(305,969,092)	(305,969,092)
2020.12.31(기말자본)	5,746,261,500	32,609,692,702	(34,032,955,870)	2,118,456,853	6,441,455,185	(282,089,875)	6,441,455,185

재 무 상 태 표
제15(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제14(전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 아스타	(단위 : 원)

과목	주석	제15(당)기말		제14(전)기말
자산
유동자산			4,995,563,070		12,844,776,015
현금및현금성자산	5,6,7	880,781,681		2,578,561,271
단기금융상품	5,6,7	-		4,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,8	-		1,823,647,419
매출채권	5,6,9	424,431,132		37,934,721
기타유동금융자산	5,6,10	1,473,526,898		2,513,881,978
재고자산	11	1,981,043,203		1,700,916,982
기타유동자산	12	122,177,148		124,032,204
당기법인세자산		113,603,008		65,801,440
비유동자산			3,309,991,265		4,060,260,449
장기금융상품	5,6,7	20,000,000		20,000,000
종속기업투자	13	435,191,623		2,104,251,593
기타비유동금융자산	5,6,10	505,692,402		112,954,646
유형자산	14	1,111,031,565		1,383,730,654
사용권자산	15	623,197,443		274,452,271
무형자산	16	614,878,232		164,871,285
자산총계			8,305,554,335		16,905,036,464
부채
유동부채			814,205,954		381,047,669
매입채무	5,6	23,502,600		112,217,326
기타유동금융부채	5,6,17	200,078,542		145,960,472
기타유동부채	18	21,672,908		8,295,558
유동리스부채	5,6,15	568,951,904		114,574,313
비유동부채			1,049,875,602		759,907,793
확정급여부채	19	1,002,700,856		593,940,970
충당부채		16,700,000		16,700,000
비유동리스부채	5,6,15	30,474,746		149,266,823
부채총계			1,864,081,556		1,140,955,462
자본
자본금	20		5,746,261,500		5,741,261,500
주식발행초과금			32,609,692,702		32,541,575,702
이익잉여금	21		(34,018,202,434)		(24,505,831,314)
기타자본항목	22		2,103,721,011		1,987,075,114
자본총계			6,441,472,779		15,764,081,002
부채와자본총계			8,305,554,335		16,905,036,464

포 괄 손 익 계 산 서
제15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아스타	(단위 : 원)

과목	주석	제15(당)기		제14(전)기
매출액	24		873,083,234		1,817,622,230
매출원가	25,27		753,810,502		887,622,480
매출총이익			119,272,732		929,999,750
판매비와관리비	26,27	3,579,375,441		2,439,775,021
영업이익(손실)			(3,460,102,709)		(1,509,775,271)
금융수익	28	440,439,689		333,283,827
금융원가	28	8,370,969		12,083,439
기타수익	29	3,834,230,205		120,286,993
기타비용	29	10,318,567,336		15,246,381,784
법인세비용차감전순이익(손실)			(9,512,371,120)		(16,314,669,674)
법인세비용(수익)	30		-		-
당기순이익(손실)			(9,512,371,120)		(16,314,669,674)
기타포괄이익			(156,435,407)		(158,315,706)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	19	(156,435,407)		(158,315,706)
총포괄이익(손실)			(9,668,806,527)		(16,472,985,380)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	31		(828)		(1,421)
희석주당이익(손실)	31		(828)		(1,421)

자 본 변 동 표
제15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아스타	(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계
2019.01.01(기초자본)	5,741,261,500	32,541,575,702	(8,199,537,146)	1,887,701,841	31,971,001,897
회계정책변경	-	-	8,375,506		8,375,506
수정 후 재작성된 금액	5,741,261,500	32,541,575,702	(8,191,161,640)	1,887,701,841	31,979,377,403
총포괄이익
당기순이익(손실)		-	(16,314,669,674)	-	(16,314,669,674)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소		-	-	(158,315,706)	(158,315,706)
총포괄이익 계		-	(16,314,669,674)	(158,315,706)	(16,472,985,380)
주식매수선택권		-	-	257,688,979	257,688,979
2019.12.31(기말자본)	5,741,261,500	32,541,575,702	(24,505,831,314)	1,987,075,114	15,764,081,002
2020.01.01(기초자본)	5,741,261,500	32,541,575,702	(24,505,831,314)	1,987,075,114	15,764,081,002
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	(9,512,371,120)	-	(9,512,371,120)
기타포괄손익	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(156,435,407)	(156,435,407)
총포괄이익 계	-	-	(9,512,371,120)	(156,435,407)	(9,668,806,527)
유상증자(현금납입)	5,000,000	55,000,000	-	-	60,000,000
주식매수선택권	-	13,117,000	-	273,081,304	286,198,304
2020.12.31(기말자본)	5,746,261,500	32,609,692,702	(34,018,202,434)	2,103,721,011	6,441,472,779

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 ㆍ생년월일 ㆍ추천인 ㆍ최대주주와의 관계 ㆍ사외이사후보자등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
조응준	1954.02.18	-	-	본인	이사회
김양선	1958.06.26	-	-	특수관계인(배우자)	이사회
장준호	1957.12.15	-	-	-	이사회
이건호	1959.09.06	사외이사	-	-	이사회
총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
조응준	(주)아스타 &cr;대표이사	'89.01~'91.06&cr;'91.07~'04.11&cr;'02.05~'03.07&cr;'06.01~ 현 재	前 삼성그룹 비서실 부장&cr;前 ㈜녹십자 사장 및 대표이사 前 경향신문사 대표이사 회장 現 ㈜아스타 대표이사(경영총괄)	‘19년 299백만원 대여 210백만원 상환 ‘20년 200백만원 대여 289백만원 전액상환
김양선	(주)아스타 &cr;대표이사	'86.03~'95.02&cr;'95.03~'99.12&cr;'00.09~'02.08&cr;'86.03~'95.02&cr;'06.01~ 현 재	前 한국표준과학연구원 선임연구원 前 세명대학교 일반화학과 교수 前 美 버지니아코먼웰스대학교 교환교수 前 ㈜프로테오니크 연구소장 現 ㈜아스타 등기이사 (연구총괄)	-
장준호	인포뱅크 (주)&cr;등기이사	'88.01~'92.12&cr;'95.06~ 현 재&cr;'15.12~ 현 재	前 삼성그룹 기획기술팀 부장 現 인포뱅크(주) 등기이사 現 ㈜아스타 기타비상무이사 (비상근)	-
이건호	(주)아스타 &cr;사외이사	'99.10~'03.08&cr;'03.10~'11.07&cr;'11.08~'13.06&cr;'13.07~'14.09&cr;'15.03~ 현 재&cr;'15.12~ 현 재	前 조흥은행 리스크관리 본부장 부행장 前 KDI 국제정책대학원 교수 前 국민은행 리스크관리그룹 부행장 前 국민은행 은행장 現 한국금융연구원 초빙연구원 前 ㈜아스타 사외이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr;2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 &cr; 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, &cr; 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 &cr; 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 &cr;기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 01-확인서-사내이사-조응준.jpg 01-확인서-사내이사-조응준 02-확인서-사내이사-김양선.jpg 02-확인서-사내이사-김양선 03-확인서-기타비상무이사-장준호.jpg 03-확인서-기타비상무이사-장준호 04-확인서-사외이사-이건호1.jpg 04-확인서-사외이사-이건호1 04-확인서-사외이사-이건호2.jpg 04-확인서-사외이사-이건호2 04-확인서-사외이사-이건호3.jpg 04-확인서-사외이사-이건호3 04-확인서-사외이사-이건호4.jpg 04-확인서-사외이사-이건호4 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당 없음&cr;

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김우용	1956.01.07	-	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr;성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김우용	(주)아스타 감사	'80.08~'02.12&cr;'03.05~'03.12&cr;'05.09~'07.04&cr;'07.05~'12.12&cr;'15.12~ 현 재	前 삼성투신 경영지원실 실장&cr;前 (주)녹십자 경영기획실 상무&cr;前 동부생명 상무이사&cr;前 (주)파라다이스 전무이사&cr;現 (주)아스타 감사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 업무 수행경험 및 당사에 대한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천함

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 05-확인서-감사-김우용.jpg 05-확인서-감사-김우용 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

해당없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(1)
실제 지급된 보수총액	205,940,340
최고한도액	500,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	50,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음