| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,049 | - 매출액 | 2,563 | |
| - 부채총계 | 2,157 | - 영업이익 | -3,110 | ||
| - 자본금 | 6,332 | - 당기순이익 | -3,516 | ||
| - 자본총계 | 8,891 | *주당순이익(원) | -303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 11,057 | - 매출액 | 2,563 | |
| - 부채총계 | 2,164 | - 영업이익 | -3,497 | ||
| - 자본금 | 6,332 | - 당기순이익 | -3,532 | ||
| - 자본총계 | 8,892 | *주당순이익(원) | -305 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제 16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안: 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보 조응수, 신동진 - 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 후보 박철우 - 원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조응수 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | - 74.03~78.02 서울대학교 전기공학 학사 - 77.12~14.07 前 대우건설 해외영업 본부장 (전무) 前 대우건설플랜트사업총괄 부문장 (부사장) |
| 신동진 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | - 06.02 서울대학교 컴퓨터공학 학사 - 06.01~18.10 前 현대자동차 연구개발 책임연구원 - 19.04 ~ 現 (주)아스타 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철우 | 1953-04 | 3년 | 신규선임 | - 72.03~76.02 서울대학교 전기공학 학사 - 79.08~06.12 前 ㈜동부건설 해외기술실 근무 前 ㈜일진전자 FA사업부장 前 ㈜스페코 자동화사업 담당 부사장 前 ㈜이레ACT 대표이사 前 쿠웨이트Canar Holdings 계열사IMCO 근무 |
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