| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 제19기 (2024.01.01~2024.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: - 의안 제1호: 제19기 재무제표 승인의 건 - 의안 제2호: 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보 조응수 제2-2호 의안: 사외이사 후보 박철우 - 의안 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 - 의안 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조응수 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | 74.03~78.02 서울대학교 전기공학 학사 77.12~14.07 대우건설 해외영업 본부장(전무) 대우건설 플랜트사업총괄 부문장(부사장) 22.03~현재 (주)아스타 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철우 | 1953-04 | 3년 | 재선임 | 72.03~76.02 서울대학교 전기공학 학사 79.08~06.12 (주)동부건설 해외기술실 근무 (주)일진전자 FA사업부장 (주)스페코 자동화사업 담당 부사장 (주)이레ACT 대표이사 쿠웨이트Canar Holding 계열사 IMCO 근무 22.03~현재 (주)아스타 사외이사 |
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