| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 해당사항 없음 나. 부의안건 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 김상일 사외이사 선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상일 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 前 Deloitte 안진회계법인 前 지성회계법인 前 한울회계법인 現 회계법인 상지원 |
해당사항 없음 |