| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금일 오전 9시 소집통지된 장소에서 예정대로 당사의 제20기 정기주주총회를 개최하였으나 회사의 형편상 회의의 목적사항을 다루지 못함에 따라 상법 제372조에 의거 연기회가 결정되었습니다. 연기회의 일시 및 장소는 2026.04.07(화), 오전 9시 동일장소인 경기도 수원시 영통구 광교로145, 1층 컨퍼런스룸2(이의동, 차세대융합기술연구원 A동)입니다. 참고로, 회의의 목적사항인 보고사항과 부의안건은 연기회에서 다루기로 결정되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | ☞ 연기회 결정(26.04.07, 오전 9시 동일장소) ※ 감사보고서 제출 지연으로 연기회에서 심의하기로 결정됨 |
| 2 | 보통결의 | 제2-1호 의안: 사내이사 이효근 선임의 건 | 미결 | - | - | - | ☞ 연기회 결정(26.04.07, 오전 9시 동일장소) |
| 3 | 보통결의 | 제2-2호 의안: 사내이사 임관훈 선임의 건 | 미결 | - | - | - | ☞ 연기회 결정(26.04.07, 오전 9시 동일장소) |
| 4 | 보통결의 | 제2-3호 의안: 사내이사 김병수 선임의 건 | 미결 | - | - | - | ☞ 연기회 결정(26.04.07, 오전 9시 동일장소) |
| 5 | 보통결의 | 제2-4호 의안: 사외이사 김재석 선임의 건 | 미결 | - | - | - | ☞ 연기회 결정(26.04.07, 오전 9시 동일장소) |
| 6 | 보통결의 | 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | ☞ 연기회 결정(26.04.07, 오전 9시 동일장소) |
| 7 | 보통결의 | 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | ☞ 연기회 결정(26.04.07, 오전 9시 동일장소) |