| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제3기(2018.1.1.∼12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김동윤 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이남우 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 임진우 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김동윤 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 이남우 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 임진우 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1963-01 | 3년 | 재선임 |
□ 학력
- 서울대학교 생물교육(학사) 및 동 대학원 동물발생학(석사) - The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사) □ 주요 경력 - '05∼'08 Genentech (USA) 최고연구원 - '08∼'09 Exelixis (USA) 최고연구원 - '09∼'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장 - '13∼'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄 - '16∼현재 에이비엘바이오(주) |
| 이재천 | 1970-09 | 3년 | 재선임 |
□ 학력
- 고려대학교 경영학(학사) - University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사) □ 주요 경력 - '07∼'09 Oliver Wyman - '09∼'12 Deloitte Consulting - '12∼'15 (주)한화케미칼 - '15∼'16 삼성서울병원 - '16∼현재 에이비엘바이오(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동윤 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 |
□ 학력
- 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력 - '99∼'00 KPMG 산동회계법인 - '00∼'02 KPMG 삼정회계법인 - '02∼'05 새빛회계법인 - '05∼'18 대주회계법인 - '19∼현재 (주)에스제이케이 기타비상무이사 |
(주)에스제이케이
(기타비상무이사) |
| 이남우 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 |
□ 학력
- 서울대학교 국제경제학(학사) - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력 - '05∼'11 메릴린치증권 한국공동대표 - '11∼'12 토러스투자증권 대표 - '13∼'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표 - '12∼현재 만도차이나홀딩스 사외이사 - '16∼현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문 |
(주)만도차이나홀딩스
(사외이사) |
| 임진우 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 |
□ 학력
- 연세대학교 생물학(학사) - KDI 국제정책대학원 정책학(석사) - 스탠포드대학교 경영공학(박사) □ 주요 경력 - '13∼'13 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 - '13∼'14 삼성경제연구소 수석연구원 - '14∼현재 대구경북과학기술원(DGIST) 교수 및 센터장 - '16∼현재 (주)드림에이스 설립자 및 대표이사 - '19∼현재 LG인화원 교수 |
(주)드림에이스
(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동윤 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
□ 학력
- 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력 - '99∼'00 KPMG 산동회계법인 - '00∼'02 KPMG 삼정회계법인 - '02∼'05 새빛회계법인 - '05∼'18 대주회계법인 - '19∼현재 (주)에스제이케이 기타비상무이사 |
| 이남우 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
□ 학력
- 서울대학교 국제경제학(학사) - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력 - '05∼'11 메릴린치증권 한국공동대표 - '11∼'12 토러스투자증권 대표 - '13∼'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표 - '12∼현재 만도차이나홀딩스 사외이사 - '16∼현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문 |
| 임진우 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
□ 학력
- 연세대학교 생물학(학사) - KDI 국제정책대학원 정책학(석사) - 스탠포드대학교 경영공학(박사) □ 주요 경력 - '13∼'13 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 - '13∼'14 삼성경제연구소 수석연구원 - '14∼현재 대구경북과학기술원(DGIST) 교수 및 센터장 - '16∼현재 (주)드림에이스 설립자 및 대표이사 - '19∼현재 LG인화원 교수 |