정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제3기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 168,869 - 매출액 1,258
- 부채총계 11,907 - 영업이익 -24,027
- 자본금 22,294 - 당기순이익 -117,234
- 자본총계 156,962 *주당순이익(원) -3,804
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 2명 재선임
  (이상훈, 이재천)
- 사외이사 3명 신규선임
  (김동윤, 이남우, 임진우)
- 감사위원 3명 신규선임
  (김동윤, 이남우, 임진우)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60.00
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항

 - 감사의 감사보고
 - 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

 - 제1호 의안 : 제3기(2018.1.1.∼12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
   → 원안대로 승인

 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
   → 원안대로 승인

 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

     제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건
   → 원안대로 승인

     제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건
   → 원안대로 승인

     제3-3호 의안 : 사외이사 김동윤 선임의 건
   → 원안대로 승인

     제3-4호 의안 : 사외이사 이남우 선임의 건
   → 원안대로 승인

     제3-5호 의안 : 사외이사 임진우 선임의 건
   → 원안대로 승인

 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

     제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김동윤 선임의 건
   → 원안대로 승인

     제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 이남우 선임의 건
   → 원안대로 승인

     제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 임진우 선임의 건
   → 원안대로 승인

 - 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
   → 원안대로 승인

 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 선임된 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
2. 기존 사외이사 이찬호 및 기타비상무이사 이혁종은 자진 사임하였으며, 비상근 감사 이남우는 자진 사임 후 사외이사 및 감사위원으로 선임되었습니다.(사임일자: 2019년 3월 21일)
※관련공시 2019-03-06 주주총회소집공고
2019-03-06 주주총회소집결의
2019-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이상훈 1963-01 3년 재선임 □ 학력
 - 서울대학교 생물교육(학사) 및 동 대학원 동물발생학(석사)
 - The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사)
□ 주요 경력
 - '05∼'08 Genentech (USA) 최고연구원
 - '08∼'09 Exelixis (USA) 최고연구원
 - '09∼'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장
 - '13∼'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄
 - '16∼현재 에이비엘바이오(주)
이재천 1970-09 3년 재선임 □ 학력
 - 고려대학교 경영학(학사)
 - University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사)
□ 주요 경력
 - '07∼'09 Oliver Wyman
 - '09∼'12 Deloitte Consulting
 - '12∼'15 (주)한화케미칼
 - '15∼'16 삼성서울병원
 - '16∼현재 에이비엘바이오(주)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동윤 1970-05 3년 신규선임 □ 학력
 - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사)
□ 주요 경력
 - '99∼'00 KPMG 산동회계법인
 - '00∼'02 KPMG 삼정회계법인
 - '02∼'05 새빛회계법인
 - '05∼'18 대주회계법인
 - '19∼'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사 		-
이남우 1964-01 3년 신규선임 □ 학력
 - 서울대학교 국제경제학(학사)
 - University of Chicago 경영학(석사)
□ 주요 경력
 - '05∼'11 메릴린치증권 한국공동대표
 - '11∼'12 토러스투자증권 대표
 - '13∼'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표
 - '12∼현재 만도차이나홀딩스 사외이사
 - '16∼현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문 		(주)만도차이나홀딩스
(사외이사)
임진우 1979-01 3년 신규선임 □ 학력
 - 연세대학교 생물학(학사)
 - KDI 국제정책대학원 정책학(석사)
 - 스탠포드대학교 경영공학(박사)
□ 주요 경력
 - '13∼'13 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트
 - '13∼'14 삼성경제연구소 수석연구원
 - '14∼현재 대구경북과학기술원(DGIST) 교수 및 센터장
 - '16∼현재 (주)드림에이스 설립자 및 대표이사
 - '19∼현재 LG인화원 교수 		(주)드림에이스
(대표이사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김동윤 1970-05 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 □ 학력
 - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사)
□ 주요 경력
 - '99∼'00 KPMG 산동회계법인
 - '00∼'02 KPMG 삼정회계법인
 - '02∼'05 새빛회계법인
 - '05∼'18 대주회계법인
 - '19∼'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사
이남우 1964-01 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 □ 학력
 - 서울대학교 국제경제학(학사)
 - University of Chicago 경영학(석사)
□ 주요 경력
 - '05∼'11 메릴린치증권 한국공동대표
 - '11∼'12 토러스투자증권 대표
 - '13∼'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표
 - '12∼현재 만도차이나홀딩스 사외이사
 - '16∼현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문
임진우 1979-01 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 □ 학력
 - 연세대학교 생물학(학사)
 - KDI 국제정책대학원 정책학(석사)
 - 스탠포드대학교 경영공학(박사)
□ 주요 경력
 - '13∼'13 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트
 - '13∼'14 삼성경제연구소 수석연구원
 - '14∼현재 대구경북과학기술원(DGIST) 교수 및 센터장
 - '16∼현재 (주)드림에이스 설립자 및 대표이사
 - '19∼현재 LG인화원 교수