| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기(2019.1.1.∼2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 최정혜 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 최정혜 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 불가피하게 제3의 장소로 변경될 경우 지체 없이 재공시할 예정이며, 소집장소 및 개최시간 변경에 관한 사항은 주주총회 의장에게 위임합니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정혜 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 |
□ 주요 학력
- '97~'02 KAIST 산업공학(학사) - '02~'04 KAIST 경영공학(석사) - '05~'10 University of Pennsylvania (USA), Wharton School, 경영학 마케팅(박사) □ 주요 경력 - '10~'15 연세대학교 경영대학 조교수 - '15~현재 연세대학교 경영대학 부교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정혜 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
□ 주요 학력
- '97~'02 KAIST 산업공학(학사) - '02~'04 KAIST 경영공학(석사) - '05~'10 University of Pennsylvania (USA), Wharton School, 경영학 마케팅(박사) □ 주요 경력 - '10~'15 연세대학교 경영대학 조교수 - '15~현재 연세대학교 경영대학 부교수 |