| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,903 | - 매출액 | 3,989 | |
| - 부채총계 | 10,895 | - 영업이익 | -40,429 | ||
| - 자본금 | 22,652 | - 당기순이익 | -37,005 | ||
| - 자본총계 | 132,008 | *주당순이익(원) | -818 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
□ 이사 선임
- 사외이사 1명 신규선임 : 최정혜 □ 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 신규선임 : 최정혜 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기(2019.1.1.∼2019.12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 최정혜 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 최정혜 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 선임된 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정혜 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 |
□ 주요 학력
- '97~'02 KAIST 산업공학(학사) - '02~'04 KAIST 경영공학(석사) - '05~'10 University of Pennsylvania (USA), Wharton School, 경영학 마케팅(박사) □ 주요 경력 - '10~'15 연세대학교 경영대학 조교수 - '15~현재 연세대학교 경영대학 부교수 - '20~현재 (주)KB손해보험 사외이사 |
(주)KB손해보험
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정혜 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
□ 주요 학력
- '97~'02 KAIST 산업공학(학사) - '02~'04 KAIST 경영공학(석사) - '05~'10 University of Pennsylvania (USA), Wharton School, 경영학 마케팅(박사) □ 주요 경력 - '10~'15 연세대학교 경영대학 조교수 - '15~현재 연세대학교 경영대학 부교수 - '20~현재 (주)KB손해보험 사외이사 |