| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,453 | - 매출액 | 5,332 | |
| - 부채총계 | 9,500 | - 영업이익 | -52,305 | ||
| - 자본금 | 23,562 | - 당기순이익 | -43,558 | ||
| - 자본총계 | 55,953 | *주당순이익(원) | -927 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 2명 재선임 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기(2021.1.1.∼2021.12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 이남우 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원이 되는 사외이사 김동윤 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 이남우 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 선임된 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | □ 주요 학력 - 서울대학교 생물교육(학사) 및 동 대학원 동물발생학(석사) - The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사) □ 주요 경력 - '05~'08 Genentech (USA) 최고연구원 - '08~'09 Exelixis (USA) 최고연구원 - '09~'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장 - '13~'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄 - '16~현재 에이비엘바이오(주) |
| 이재천 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | □ 주요 학력 - 고려대학교 경영학(학사) - University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사) □ 주요 경력 - '07~'09 Oliver Wyman - '09~'12 Deloitte Consulting - '12~'15 (주)한화케미칼 - '15~'16 삼성서울병원 - '16~현재 에이비엘바이오㈜ |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동윤 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | □ 주요 학력 - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력 - '99~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'02 KPMG 삼정회계법인 - '02~'05 새빛회계법인 - '05~'18 대주회계법인 - '19~'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사 - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원장 |
- |
| 이남우 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | □ 주요 학력 - 서울대학교 국제경제학(학사) - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력 - '05~'11 메릴린치증권 한국공동대표 - '11~'12 토러스투자증권 대표 - '13~'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표 - '12~'19 만도차이나홀딩스 사외이사 - '16~현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문 - '17~'19 에이비엘바이오(주) 감사 - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원 - '20~현재 한솔홀딩스(주) 사외이사 및 감사위원 |
한솔홀딩스(주) (사외이사 및 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동윤 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 주요 학력 - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력 - '99~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'02 KPMG 삼정회계법인 - '02~'05 새빛회계법인 - '05~'18 대주회계법인 - '19~'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사 - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원장 |
| 이남우 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 주요 학력 - 서울대학교 국제경제학(학사) - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력 - '05~'11 메릴린치증권 한국공동대표 - '11~'12 토러스투자증권 대표 - '13~'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표 - '12~'19 만도차이나홀딩스 사외이사 - '16~현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문 - '17~'19 에이비엘바이오(주) 감사 - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원 - '20~현재 한솔홀딩스(주) 사외이사 및 감사위원 |