| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2024.1.1.∼2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 변원갑 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | □ 학력 - 서울대학교 생물교육(학사) 및 동 대학원 동물발생학(석사) - The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사) □ 주요 경력 - '05~'08 Genentech (USA) 최고연구원 - '08~'09 Exelixis (USA) 최고연구원 - '09~'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장 - '13~'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄 - '16~현재 에이비엘바이오(주) - '22~현재 ABL Bio USA, Inc. 등기임원 |
| 이재천 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | □ 학력 - 고려대학교 경영학(학사) - University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사) □ 주요 경력 - '07~'09 Oliver Wyman - '09~'12 Deloitte Consulting - '12~'15 (주)한화케미칼 - '15~'16 삼성서울병원 - '16~현재 에이비엘바이오(주) - '22~현재 ABL Bio USA, Inc. 대표이사(CEO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변원갑 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | □ 주요 학력 - 고려대학교 경영학(학사) - 서울대학교 행정대학원 정책학과 - 중앙대학교 법학전문대학원 □ 주요 경력 - '12~'23 법무법인 위민 구성원 변호사 - '15~현재 인천지방법원 파산관재인(개인/법인) - '20~현재 인천가정법원 법인후견인 - '23~'25 품에자산운용 감사 - '23~현재 법무법인 화백 구성원 변호사 - '23~현재 (주)동감 사내이사 |
(주)동감 (사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변원갑 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 주요 학력 - 고려대학교 경영학(학사) - 서울대학교 행정대학원 정책학과 - 중앙대학교 법학전문대학원 □ 주요 경력 - '12~'23 법무법인 위민 구성원 변호사 - '15~현재 인천지방법원 파산관재인(개인/법인) - '20~현재 인천가정법원 법인후견인 - '23~'25 품에자산운용 감사 - '23~현재 법무법인 화백 구성원 변호사 - '23~현재 (주)동감 사내이사 |