| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 지하 2층, 슈피겐홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제10기(2025.1.1.∼2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) |
- |
| 제2호 의안 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 신재균 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 최주현 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재균 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | □ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사 - '23~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원 |
제이케이씨(주) (대표이사) |
| 최주현 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | □ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemstry(학사ㆍ석사) - 고려대학교 Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운트시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22~현재 펨토바이오메드 미등기임원 - '23~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원 |
펨토바이오메드 미등기임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재균 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사 - '23~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원 |
| 최주현 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemstry(학사ㆍ석사) - 고려대학교 Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운트시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22~현재 펨토바이오메드 미등기임원 - '23~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원 |