| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,736 | - 매출액 | 9,855 | |
| - 부채총계 | 14,670 | - 영업이익 | -8,366 | ||
| - 자본금 | 6,503 | - 당기순이익 | -13,428 | ||
| - 자본총계 | 16,065 | *주당순이익(원) | -1,150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,175 | - 매출액 | 13,970 | |
| - 부채총계 | 19,782 | - 영업이익 | -11,271 | ||
| - 자본금 | 6,503 | - 당기순이익 | -15,336 | ||
| - 자본총계 | 15,392 | *주당순이익(원) | -1,299 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 주주총회소집결의 2026-03-18 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 재무제표 승인 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 남운성 사내이사 재선임의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 박종길 사외이사 재선임의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 남운성 사내이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 16.4 | 100 | 0 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 오정완사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 천기철 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 5-4 | 보통결의 | 정일석 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 5-5 | 보통결의 | 박종길 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남운성 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜시선에이아이 대표이사 (14.06~현재) 現 ㈜라비소프트 대표이사 (07.08~11.03) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종길 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜시선에이아이 사외이사 ('23.03~현재) 現 ㈜스마트레이더시스템 사외이사 (24.03~현재) 前 ㈜ACPC 고문 ('15.03~25.12) 前 ㈜넥스트리밍 감사 ('14.04~'17.03) 前 한국기업지배구조원 상임고문 ('12.06~'14.04) 前 한국거래소 경영지원본부장 ('10.02~'12.03) |
(주)스마트레이더시스템 사외이사 |